Следователь по вопросам соблюдения требований AML/BSA в MoneyLion

MoneyLion — лидер в области финансовых технологий, обеспечивающий новое поколение персонализированных продуктов и контента, с лучшим суперприложением для потребительского финансирования, ведущей встроенной финансовой платформой для корпоративного бизнеса и медиа-подразделением мирового класса. Миссия MoneyLion — дать каждому возможность принимать лучшие финансовые решения. Мы гордимся тем, что служим многим, а не немногим; обеспечение уверенности посредством руководства, выбора и персонализации; и сокращаем расстояние до осознанных действий. В нашем приложении для потребителей мы предоставляем тщательно подобранный контент по финансам и смежным темам через специально разработанную ленту, которая побуждает людей учиться и делиться. Люди берут под контроль свои финансы с помощью наших инновационных финансовых продуктов и торговой площадки, включая наш полноценный набор функций для сбережений, займов, трат и инвестиций. Мы органично объединяем лучшие предложения и контент от MoneyLion и нашей более чем 1100 корпоративных партнеров. вместе в одном опыте. Корпоративная технология MoneyLion предоставляет идеальную поисковую систему и торговую площадку для финансовых продуктов, позволяя любой компании добавлять встроенные финансы в свой бизнес с помощью передовых данных и инструментов на базе искусственного интеллекта через нашу платформу и API. Компания MoneyLion, основанная в 2013 году, объединяет миллионы людей с финансовыми продуктами и контентом, которые им нужны, когда и где они им нужны. О должности Эта должность будет поддерживать программу MoneyLion по борьбе с отмыванием денег. Следователь по соблюдению требований AMLBSA отвечает за выполнение функций обеспечения соответствия CIP, KYC и AML, которые включают, помимо прочего, расследование необычной деятельности и глобальную проверку санкций среди других процессов, практик, транзакций и деятельности, связанных с AML, чтобы гарантировать соблюдение применимых законов, правил и положений. применяются точно и последовательно. Основные обязанности. Поддерживать четкое понимание целей компании, нормативных и законодательных изменений, а также тенденций отрасли. Проводить независимый анализ случаев, связанных с подозрительной деятельностью. Исследование, расследование и анализ предупреждений, отчетов и случаев подозрительной деятельности, а также принимать независимые решения по случаям, соответствующим требованиям. с Законом о банковской тайне (BSA) и Законом США «PATRIOT». Способность управлять нагрузкой и временем для выполнения порученной работы ежемесячно. Способность самостоятельно выполнять несколько обязанностей в отделе. Сбор данных и ведение необходимых записей и файлов для обеспечения эффективной и последовательной отчетности. Расследования. Подготовка и тщательное документирование фактических и беспристрастных выводов точным и своевременным образом для случаев, подлежащих регистрации и не подлежащих отчетности. Будьте в курсе поведения, проблем, политики, правил, криминальных типологий, передовой практики в отрасли и развивающихся тенденций. Проактивный. в выявлении потенциальных слабых мест в процессах. Действовать в качестве профильного эксперта для сотрудников, предоставляя рекомендации о том, какие действия следует предпринять при работе со счетами с высоким риском. Помогать в ответах на запросы банков-партнеров, касающиеся вопросов отмывания денег. Правила BSA, AML и OFAC. Опыт банковской деятельности/BSA/AML предпочтителен. Предыдущий опыт в расследованиях финансовых преступлений, усиленных проверках комплексной проверки и OFAC. Сильные исследовательские и аналитические навыки, способность эффективно принимать решения и решать проблемы. Хорошие навыки письма и способность интерпретировать сложную деятельность для хорошо понятное повествование. Способность организовывать и анализировать сложные наборы данных. Способность работать независимо и в команде. Компьютерная грамотность и владение компьютером. Опыт расследования подозрительных транзакций и регистрации SAR. Опыт соблюдения требований и регулирования. Способность эффективно управлять многочисленными задачами и конфиденциальной информацией на профессиональном уровне в сжатые сроки. Окружающая среда Аналитический склад ума и способность выявлять, обострять проблемы и сообщать руководству. Выполнение других возложенных обязанностей. Ожидается, что годовой базовый оклад следователя по соблюдению требований AML/BSA составит от 65 000 до 70 000 долларов США. Базовая зарплата является одним из компонентов общего компенсационного пакета MoneyLion, который включает в себя выплату 401(k), несколько вариантов медицинского страхования, страхование по инвалидности, страхование жизни и неограниченный оплачиваемый отпуск для оплачиваемых должностей. Фактическая заработная плата будет варьироваться в зависимости от квалификации, опыта, навыков и компетенций кандидата, связанных с этой должностью. Что мы ценимМы ценим ориентированных на рост и готовых к сотрудничеству людей с высокой способностью к обучению, которые воплощают наши основные ценности командной работы, заботы о клиентах и ​​инноваций. Каждый участник MoneyLion Pride увлечен финансовыми технологиями и готов на 100% помочь нам в достижении нашей миссии. Работая в MoneyLion, мы хотим, чтобы вы были здоровы и процветали. Наш щедрый пакет льгот включает в себя: Конкурентоспособный пакет заработной платы Комплексные медицинские, стоматологические, офтальмологические и страховые льготы по страхованию жизни. Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Щедрый оплачиваемый отпуск. Ресурсы для обучения и развития. Гибкий график работы. MoneyLion стремится обеспечить равные возможности трудоустройства для всех сотрудников. Внутри нашей компании каждое решение, которое мы принимаем в отношении наших сотрудников, основано на заслугах, компетентности и эффективности работы без какой-либо дискриминации. Мы стремимся создать команду, которая представляет собой различный опыт, точки зрения и навыки. В этой команде никто не будет чувствовать себя более «другим», чем кто-либо другой. Мы полностью осознаем потенциал многообразия и хотим, чтобы вы каждый день отдавали работе всю себя. Показать больше Показать меньше Должностной уровень Руководитель среднего звена Тип занятости Полный рабочий день Должностные обязанности Развитие бизнеса и Продажи Отрасли Финансовые услуги