Сотрудник по ПОД и должной осмотрительности в Energame

Сотрудник по борьбе с отмыванием денег и комплексной проверке

за кордоном, видено

Energame  — это консультационная компания по управлению и специализирующаяся на инвестициях консультативная фирма. в сфере онлайн-развлечений, включая ставки на спорт, азартные игры, киберспорт, фэнтези-спорт, решения для ИТ-платформ и производство контента по всему миру.

Самым большим преимуществом, которое мы приносим, ​​помимо нашего обширного опыта, является 30-летний практический опыт, глобальная сеть и установка на рост.

Мы ищем специалиста по ПОД и комплексной проверке, который присоединится к нашей команде.

• Проведение разовых и текущих проверок KYB, а также мониторинг подрядных компаний и сопровождение процесса комплексной проверки подписание контрактов;
• Совместная работа с другими членами команды по соблюдению требований, непосредственным персоналом и управление выявлением возможностей для улучшения соблюдения требований во всей Компании и поддержка их реализации, где это необходимо;
• Подготовка документов по ПОД и ФТ, лицензионных и других нормативных документов;
• Развитие и поддержание взаимоотношений с контролирующими органами;
• Помощь в разработке этических деловых практик и поддержка реализации проектов по обеспечению соответствия и инициатив по обучению;
• Для выполнения других задач на ежедневной основе, которые могут относиться к поддержке отмывания денег и финансированию терроризма и соблюдению требований.

Лицензирование:

• Управление получением и поддержанием оффшорных лицензий для проектов группы;
• Установление необходимых процедур и политик для получения и поддержания оффшорных лицензий;
• Координация с командой проекта по вопросам лицензионного сопровождения;
• Создание матрицы контроля для успешного сопровождения лицензий проектами.

KYC:

• Помощь проектам группы в разработке внутренних политик и процедур KYC;
• Обновить процедуры KYC клиентов и сторонних поставщиков услуг;
• Убедитесь, что получена правильная документация в отношении процедур KYC;
• Проводить проверки KYC и KYB контрагентов;
• Провести комплексную проверку компаний группы перед третьими лицами.

Необходимый профессиональный опыт:

• Знание юридических требований и мер контроля (например, 4-й или 5-й Директивы по борьбе с отмыванием денег, FATF). рекомендации, MIFID II);
• Профессиональная сертификация (например, CySEC Basic или Advanced) является плюсом;
• Отличное знание MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Свободное устное и письменное общение на английском и русском языках;
• Знание украинского языка является преимуществом;
• Юридическое образование в сфере азартных игр будет считаться преимуществом.

Мы заботимся о вас:

• Отпуск: Мы уделяем приоритетное внимание вашему благополучию. Наша политика отпусков предусматривает 20 рабочих дней в Украине и 21 на Кипре.
• Пособие по больничному листу: Ваше здоровье — наш приоритет. В дополнение к нашему стандартному пособию по болезни мы также предлагаем гибкую политику отпуска по болезни без оплаты.перработа. Вы можете оформить до 5 рабочих дней в Украине и 3 рабочих дня на Кипре без необходимости предоставления подтверждающих документов.
• Компенсация за совместную работу: Работайте гибко, где бы вы ни выбрали. Мы предоставляем ежемесячный бюджет для коворкингов в городах, где у нас нет физического местоположения, или возможность составления бюджета на расходы на домашний офис два раза в год, доступную с первого дня.
• Модель льгот: воспользуйтесь нашими программами льгот, которые помогут вам поддерживать баланс между работой и личной жизнью, начиная с первого дня. Вы можете потратить этот бюджет на что угодно: от стоматологической помощи себе до ветеринарной поддержки вашего четвероногого друга.
• Система мотивационных бонусов: Признание вашей результативности является фундаментом нашей культуры. Чтобы вознаградить ваш самоотверженный труд, мы разработали систему мотивационных бонусов для всех наших сотрудников.
• Баланс работы и развлечений. Мы считаем, что баланс работы и развлечений имеет решающее значение для благополучия наших сотрудников. Корпоративные мероприятия, подарки и волонтерские часы доступны каждому с первого дня.

Забота о наших сотрудниках является неотъемлемой частью общих ценностей Energame , обеспечивающих поддержку и позитивную культуру на рабочем месте.

Energame — это управляющая компания по управлению активами и инвестициями, которая специализируется на онлайн-торговле и охоплю сферические ставки на спорт, онлайн-казино, киберспорт, фентези-спорт, рішень ІТ- платформа для создания контента по всему миру.

Благодаря нашей всеобщей экспертизе, самые большие переживания, которые я предлагаю, — это 30 лет практического опыта, глобального масштаба и размышлений, заточенных под раздачу.

Мой сотрудник по борьбе с отмыванием денег и комплексной проверке, который принадлежит нашей команде.

Вашими основными обвязками будут:

• Проведение специальных и поточных преобразований KYB и мониторинг компаний-контрагентов, а также сопровождение процесса непрерывной перестройки при прописанные контракты;
• Совместная работа с другими членами команды и предоставление возможностей для работы в компании;
• Подготовка документов по борьбе с терроризмом, лицензированием и другими комплаентами-документами;
• Розвиток та подтримка отвода от регуляторов гарантировано;
• Помощь в разработке этих сумисских бизнес-практик и ускорение реализации комплаент-проектов и первоначальных инициатив;
• Воспользуйтесь другим оборудованием, которое может быть связано с элементами ПВК/ФТ и комплаенсом.

Лицензия:

• Получите дополнительные скидки для групп проектов;
• Установление необхидних процедур и политики для отмены и продления офшорных лицензий;
• Координация работы командных проектов с питанием в период лицензионной активности;
• Создана матрица контроля для успешного подсчета лицензионных проектов.

KYC:

• Допомогательные проекты группам в створенных внутренних политиках и процедуре KYC;
• Обновление процедур KYC для клиентов и сторонних почтовых услуг;
• Забезпечення отримання правильной документацией с соблюдением процедур KYC;
• Проведение KYC и перевіро KYBк контрагентам;
• Проведение due diligence компаний группы для третьих лиц.

Необходимый профессиональный опыт:

• Знание законодательных требований и средств контроля;
• Профессиональная сертификация (например, CySEC Basic или Advanced) будет преимуществом;
• Отличные знания MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Свободные навыки устного и письменного общения на английском и русском языках;
• Знание украинского языка будет преимуществом;
• Юридический опыт в сфере gambling будет преимуществом.