Аналитик по борьбе с отмыванием денег в RegTech Solutions, OÜ

RegTech Solutions — динамично развивающаяся эстонская компания, активно занимающаяся предоставлением услуг по обеспечению соответствия финансовым учреждениям. В число наших клиентов входят самые разнообразные финансовые учреждения со всего мира, и наша цель — обеспечить высочайшие стандарты поддержки. Будучи аналитиком по борьбе с отмыванием денег в нашей команде, вы будете играть важную роль в нашей повседневной операционной деятельности. вспомогательная деятельность. Ваше основное внимание будет сосредоточено на проверке и приеме новых клиентов с использованием систем, обеспечивающих соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Кроме того, вы будете участвовать в постоянном мониторинге деятельности клиентов и финансовых потоков, выполняя регулярные проверки для выявления и снижения потенциальных рисков. Основные обязанности: Проводить тщательную проверку новых клиентов с использованием специализированных систем. Проводить постоянный мониторинг существующих клиентов для выявления необычных или подозрительной деятельности.Проведение плановых проверок и подготовка отчетов в соответствии с правилами компании клиента.Сотрудничество с коллегами для улучшения процессов и систем.Квалификация:Знание английского языка, как устного, так и письменного, является обязательным.Предыдущий опыт работы в сфере ПОД/ФТ будет обязателен. считается преимуществом.Образование и/или опыт работы в сфере финансов, права или смежных областях.Аналитические навыки и внимание к деталям.Умение обращаться с конфиденциальной информацией.Условия и оплата:Полностью удаленная позиция.Полная занятость. Оплата за каждый месяц работы.Обучение и постоянная поддержка в области практик и систем ПОД/ФТ.Возможность приобретения навыков и дальнейшего развития по востребованной специальности.Мультикультурная рабочая среда с глобальным охватом.Чтобы подать заявку, отправьте заявку резюме, содержащее информацию о вашем опыте работы. Мы искренне благодарим всех кандидатов за проявленный интерес и надеемся на возможность плодотворного сотрудничества.