Starszy Analityk Biznesowy w Devire

• Współpracuj z wewnętrznymi zespołami, aby zapewnić zgodność z zasadami i procedurami KYC. 
• Szkolenie komercyjne – najlepiej w zakresie usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem KYC i AML
• MUSISZ ZNAĆ  niemiecki
• JASNE zrozumienie procesu wdrażania sprzedawcy proces w branży płatniczej. 
• Przeglądanie i analizowanie dokumentacji klienta w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi. 
• Prowadzimy dokładną dokumentację wszystkich informacji o klientach i transakcjach. 
• Rozpoznawaj i zgłaszaj wszelkie podejrzane transakcje lub działania. 
• Bądź na bieżąco z wymogami regulacyjnymi związanymi z KYC i AML. 
• Wykonuj okresowe przeglądy i aktualizacje informacji i dokumentacji klientów. 

,[Analityk KYC (Poznaj swojego klienta) przede wszystkim przegląda dokumentację dotyczącą nowych kont klientów, ocenia konta wysokiego ryzyka oraz analizuje nowe procesy i zasady klientów. , Będą także badać trendy rynkowe i obserwować wzorce zachowań klientów w branży, w której są zatrudnieni. Analitycy KYC biorą również udział w przeglądaniu propozycji nowych produktów oraz analizowaniu ryzyka i kwestii zgodności związanych z tymi produktami. , Analitycy KYC są przede wszystkim zaangażowani w procesy i procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) lub mają o nich wiedzę. , W razie potrzeby sformułowanie zaleceń dotyczących dalszych działań. , Identyfikacja i weryfikacja klientów oraz określenie poziomu ich ryzyka. , Zidentyfikuj wszelkie niedociągnięcia lub dziury w zasadach i procedurach KYC i zgłoś je. ] Вимоги: Analityk Biznesowy, KYC Бонуси та переваги: ​​Abonament sportowy, Budżet szkoleniowy, Prywatna opieka zdrowotna.