Główny specjalista działu analiz systemowych i raportowania w KOMINBANK, AT

Zadania na stanowisku:

• prowadzenie systematycznej analizy działalności finansowej klientów z uwzględnieniem podejścia zorientowanego na ryzyko;
• identyfikacja kryteriów ryzyka AML/CFT oraz wskaźników podejrzliwości transakcji finansowych;
• monitorowanie transakcji finansowych klientów według ustalonych zasad;
• przygotowywanie uzasadnionych wniosków w zakresie odmowy nawiązania relacji biznesowych;
• udział w sporządzaniu statystyk raportowanie z monitoringu finansowego składane do Narodowego Banku Ukrainy;
• udoskonalenie zasad selekcji transakcji finansowych w celu identyfikacji transakcji zawierających znamiona podejrzeń.

Wymagania:

• pełne wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze
• doświadczenie w pracy w obszarze AML/CFT
• doświadczenie w pracy w kierunku monitoringu finansowego, analizy systemowej i raportowania.

Wiedza i umiejętności umiejętności:

• przepisy dotyczące nadzoru finansowego przez banki;
• Prawo Ukrainy „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów uzyskanych z działalności przestępczej, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia”
• akty normatywne i prawne NBU dotyczące monitorowania finansowego