Główny Specjalista Departamentu Due Diligence i Analiz Zagranicznej Działalności Gospodarczej Klientów (PEP) w Bank Kredit Dnipro, AT

Zadania funkcjonalne:

• - identyfikacja klientów posiadających status PEP (przegląd dzienny i regularny), analiza pakietów dokumentów w celu wyciągnięcia wniosków w celu uzyskania zgody Szefa Banku na nawiązanie/kontynuowanie relacji biznesowych z takimi klientami, a także klientami ryzykownych obszarów działalności;  

• - analiza pakietu dokumentów i zatwierdzenie otwarcia rachunków dla nierezydentów;

• - analiza pakietów dokumentów pod kątem weryfikacji wskaźnika Maksymalna kwota wpływów; 

style="font-weight: 700">Zadania stanowiska
• - analiza pakietów dokumentów do nawiązania/kontynuowania relacji biznesowych z klientami kategorii PEP, ryzykowne obszary działalności, nierezydenci;

• - identyfikacja klientów kategorii PEP/subsancjonowanych wśród klientów banków i osób prowadzących działalność dokonywanie transakcji jednorazowych osób;

  
  

• - weryfikacja wpłat klientów w przypadku zbieżności z osobami z listy osób objętych sankcjami;

• - analiza pakietów dokumentów pod kątem weryfikacji wskaźnika Maksymalna kwota wpływów; 

• - wsparcie metodyczne przy prawidłowej weryfikacji klientów przez oddziały Banku.

Wymagania wobec kandydata:

• ukończone wyższe wykształcenie ekonomiczno-prawne;  
• doświadczenie w pracy w systemie bankowym w zakresie zapobiegania legalizacji dochodów z działalności przestępczej/finansowania terroryzmu od co najmniej roku;
• możliwość pracy z dużymi zbiorami danych; 
• znajomość ram regulacyjnych Narodowego Banku Ukrainy i ustawodawstwa Ukrainy dotyczącego monitorowania finansów;
• umiejętność pracy z różnorodnymi zadaniami;
• zdolności analityczne.

Oferujemy:

• Oficjalne zatrudnienie i stabilna praca w jednym z wiodących Banków Ukrainy.
• Konkurencyjne wynagrodzenie rynkowe i premia roczna.
• Pakiet socjalny zgodny z Kodeksem pracy (dodatkowe 2 dni urlopu).
• Możliwość rozwoju zawodowego i kariery, szkolenia korporacyjne.
• Ubezpieczenie medyczne na koszt banku i preferencyjne warunki dla członków rodziny.
• Elastyczny grafik pracy z możliwością częściowego zatrudnienia zdalnego.
• Przyjazna atmosfera w zespole profesjonalistów