Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności w Staffmatters Recruitment

Opis stanowiska

Naszym klientem jest uznany bank międzynarodowy z siedzibą w Limassol, który obecnie poszukuje specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLCO) z preferowanym doświadczeniem w bankowości lub audycie. Raportowanie bezpośrednio do Dyrektora Wealth Management. 

Ta rola będzie odpowiedzialna za zgodność z przepisami AML w operacjach Banku na Cyprze i stanowi doskonałą okazję dla doświadczonego specjalisty z branży bankowości i/lub usług płatniczych.

Obowiązki

• Nadzór nad funkcją AML Banku
• Ustanawianie, wdrażanie i utrzymywanie odpowiednich zasad i procedur
• Zapewnienie bieżącego wywiązywania się z obowiązków raportowych
• Raportowanie i komunikacja z organami regulacyjnymi, takimi jak Central Bank of Cyprus i MOKAS
• Prowadzenie aktualnej dokumentacji dotyczącej zgodności (dzienniki, raporty, korespondencja itp.)
• Koordynowanie projektów ad hoc dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i doradzanie kierownictwu wyższego szczebla
• Ocena wszystkich dokumentów KYC/CDD związanych z monitorowaniem konta klienta i transakcji
• Ustalanie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu u klientów i monitorowanie klientów pod kątem ryzyka w związku z ich relacjami biznesowymi
• Przeglądanie, badanie i pomoc w rozwiązywaniu skarg klientów
• Zapewnienie, że wszyscy pracownicy Banku są w pełni świadomi swoich obowiązków i obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regularnym odbywaniu odpowiednich szkoleń.

Wymagania dotyczące stanowiska

• Min. 5 lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego
• Wykształcenie wyższe w zakresie prawa, ekonomii, biznesu, finansów lub innej pokrewnej dziedziny. Odpowiednie uprawnienia zawodowe będą dodatkowym atutem
• Biegła znajomość języka angielskiego i greckiego (w mowie i piśmie)
• Znajomość obsługi komputera, znajomość programu Excel
• Możliwość pracy z własnej inicjatywy, niezależnie, ustalania priorytetów obciążenia pracą i zwracania uwagi na szczegóły

Korzyści z pracy

3000 Brutto miesięcznie

+13 +14 wynagrodzeń

14 wynagrodzeń plus premia uznaniowa

Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 15:30, w piątek od 8:00 do 15:00.

Aby ubiegać się o tę ofertę pracy, wyślij swoje CV (w języku angielskim) na adres [email protected] i dołącz referencję:  Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności (AMLCO) – VAC-A2758 . Czekamy na Twoją wiadomość!