Leading specialist of the Group for the analysis of questionable transactions in UKRSIBBANK BNP Paribas Group

ПРО НАСUKRSIBBANK BNP Paribas Group — один з найбільших універсальних банків України. Ми стабільний партнер, який пропонує сучасний та надійний банкінг за підтримки провідної європейської групи BNP Paribas Group. Ми дбаємо про клієнтів і працівників, сприяємо зміцненню української економіки, позитивно впливаємо на розвиток суспільства.UKRSIBBANK BNP Paribas GroupВизнання нашої професійності:лідер серед банків урейтингу Forbes 30 стійких приватних компаній України№ 1 урейтингу життєздатності банків 2022,Q1 від провідного бізнес-видання Mind.uaДовгостроковий рейтинг UKRSIBBANK на рівні uaAAА занаціональною українською шкалою, заданими рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг».Глобальні нагороди BNP Paribas від Euromoney:Найкращий усвіті банк для РинківНайкращий усвіті банк для корпоративних клієнтівНайкращий усвіті банк сталого фінансуванняНайкращі усвіті банк ESG, Дані таТехнологіїUKRSIBBANK отримав сертифікацію TOP EMPLOYER що підтверджує відповідність кращим управлінським практиками в Україні та в Європі.Ми в пошуку Провідного фахівця групи аналізу сумнівних операцій клієнтів Департаменту операційних розрахунківКЛЮЧОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:Здійснення своєчасного та якісного аналізу транзакцій клієнтів на першому рівні відповідного програмного комплексу за процесом протидії легалізації доходів, які отримані незаконним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у відповідності до вимог та правил BNP Paribas, в тому числі здійснення розслідувань сумнівних операцій клієнтів.Здійснення комунікації з працівниками інших підрозділів Банку для отримання інформації, копій документів та пояснень/відповідей клієнтів(через відповідального менеджера) у разі недостатності інформації для прийняття рішення.Ведення документообігу за супроводжуваними операціями.ОСНОВНІ НАВИЧКИТА КВАЛІФІКАЦІЯ:Освіта: Вища економічна або фінансово-економічна освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за відповідним напрямом не менше 2 років.Навички роботи з програмами Word, Excel.Англійська мова(бажано).МИПРОПОНУЄМО:Конкурентну заробітну плату на рівні провідних ТОП-роботодавців країниЩорічні перегляди заробітної плати відповідно довласної ефективності та фінансових показників БанкуЩорічні бонуси, адля працівників впродажах— премії запродажіІнші виплати, доплати/надбавки у відповідності дочинного законодавств УкраїниМедичне страхування, повністю оплачене БанкомСтрахування життя, повністю оплачене БанкомПільги намедичне страхування родичівПотужну підтримку начас воєнного стану занеобхідності25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпустки напам’ятні події, соціальні відпустки у відповідності дозаконодавства УкраїниДоступ донавчальних програм за міжнародними стандартами тапрактиками, включаючи Школу Лідера, Школу продуктового мислення, Аgile академію ташироку палітру мікро-тренінгів (від SQL, BIдоEQ)Широкі можливості для міжнародної мобільностіРоботу вбанку, який має сертифікат ТОП-роботодавця тароботодавця, дружнього домолодіРоботу впровідному банку Європи з міжнародним охопленням (BNP Paribas Group— один із найуспішніших і найбільших банків світу)ЗНАМИ:Ви отримаєте стабільність та розвиток:зможете працювати індивідуально тавкоманді; брparticipate in product development and provide better customer service; influence the development of the bank; share professional experience to solve team problems; to be surrounded that helps to be proactive Provide yourself with a better place to work: maintain a work-life balance, work remotely or with a flexible schedule, if your functionality requires it; receive a social package, which includes timely payment of wages, official employment and health insurance; rest using annual leave; to work in a team with trust and unity; maintain broad views: diversity, equality, inclusiveness; to reveal one's professional potential together with the supervisor; worry about your psychological state thanks to the bank's internal programs You can choose career opportunities that will depend on your talents and potential: undergo training on the MyDevelopment internal platform; gain professional experience from the BNP Paribas Group; self-realize and develop your skills by setting goals; participate in domestic or international mobility EQUAL OPPORTUNITIES: BNP Paribas supports equal opportunities and is committed to ensuring that no person experiences discrimination based on age, disability, gender reassignment, marital or civil partnership status, pregnancy, maternity, race, religion or belief, gender or sexual orientation. If you are interested in taking your career to the next level, click Apply Now.