Leitender Business-Analyst in Devire

• Arbeiten Sie mit internen Teams zusammen, um die Einhaltung der KYC-Richtlinien und -Verfahren sicherzustellen. 
• Kaufmännische Ausbildung – idealerweise im Finanzdienstleistungsbereich mit Schwerpunkt auf KYC und AML 
• MUSS Deutschkenntnisse
• KLARES Verständnis des Merchant Onboardings haben Prozess in der Zahlungsbranche. 
• Überprüfen und analysieren Sie die Kundendokumentation, um die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sicherzustellen. 
• Pflege genauer Aufzeichnungen aller Kundeninformationen und Transaktionen. 
• Erkennen und melden Sie verdächtige Transaktionen oder Aktivitäten. 
• Bleiben Sie über die regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit KYC und AML auf dem Laufenden. 
• Führen Sie regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen von Kundeninformationen und Dokumentation durch. 

,[Ein KYC-Analyst (Know Your Customer) überprüft hauptsächlich die Dokumentation für neue Kundenkonten, bewertet Hochrisikokonten und analysiert neue Kundenprozesse und -richtlinien. Sie werden auch Markttrends untersuchen und Kundenverhaltensmuster in dem Unternehmen beobachten, in dem sie beschäftigt sind. KYC-Analysten sind auch an der Prüfung neuer Produktvorschläge und der Analyse von Risiko- und Compliance-Problemen im Zusammenhang mit diesen Produkten beteiligt. KYC-Analysten sind hauptsächlich in Prozesse und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) involviert oder kennen sich mit ihnen aus. , ggf. Empfehlungen für das weitere Vorgehen abgeben. , Identifizieren und verifizieren Sie die Kunden und bestimmen Sie deren Risikoniveau. , Identifizieren Sie etwaige Mängel oder Lücken in den KYC-Richtlinien und -Verfahren und melden Sie diese. ] Beiträge: Business Analyst, KYC Zu den Vorteilen gehören: Sportabonnement, Trainingsbudget, private Gesundheitsversorgung.