Chefspezialist der Abteilung Systemanalyse und Reporting in KOMINBANK, AT

Aufgabenbereiche:

• Durchführung einer systematischen Analyse der Finanzaktivitäten von Kunden unter Berücksichtigung eines risikoorientierten Ansatzes;
• Identifizierung von AML/CFT-Risikokriterien und Indikatoren für die Verdächtigkeit von Finanztransaktionen;
• Überwachung von Finanztransaktionen von Kunden gemäß den festgelegten Regeln;
• Vorbereitung fundierter Schlussfolgerungen bezüglich der Verweigerung der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen;
• Teilnahme bei der Ausarbeitung statistischer Berichte über die Finanzüberwachung, die der Nationalbank der Ukraine vorgelegt werden;
• Verbesserung der Regeln für die Auswahl von Finanztransaktionen, um Transaktionen zu identifizieren, die verdächtige Indikatoren enthalten.

Anforderungen:

• vollständige höhere wirtschaftliche oder juristische Ausbildung
• Berufserfahrung im Bereich AML/CFT
• Berufserfahrung in der Richtung der Finanzüberwachung, Systemanalyse und Berichterstattung.

Kenntnisse und Fähigkeiten:

• Vorschriften zur Finanzüberwachung durch Banken;
• Gesetz der Ukraine „Über die Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten, der Finanzierung von Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen“
• Normative und rechtliche Akte der NBU zur Finanzüberwachung