Chefspezialist der Abteilung für Due Diligence und Analyse der Außenwirtschaftsaktivitäten von Kunden (PEP) in Bank Kredit Dnipro, AT

Funktionale Aufgaben:

• - Identifizierung von Kunden mit dem Status von PEP (tägliche und regelmäßige Überprüfung), Analyse von Dokumentenpaketen, um Schlussfolgerungen für die Einholung der Erlaubnis des Leiters der Bank zur Aufnahme/Fortsetzung von Geschäftsbeziehungen mit ihnen zu ziehen Kunden sowie Kunden riskanter Tätigkeitsbereiche;  

• - Analyse eines Dokumentenpakets und Genehmigung der Kontoeröffnung für Nichtansässige;

• - Analyse von Dokumentenpaketen zur Überprüfung des Indikators Höchstbetrag der Einnahmen; 

style="font-weight: 700">Aufgaben der Position
• - Analyse von Dokumentenpaketen für die Aufnahme/Fortsetzung von Geschäftsbeziehungen mit Kunden der Kategorie PEPs, riskante Tätigkeitsbereiche, Nichtansässige;

• - Identifizierung von Kunden der Kategorie PEPs/untersanktioniert unter den Bankkunden und Personen, die einmalige Transaktionen durchführen;

  
  

• - Überprüfung der Kundenzahlungen im Falle einer Übereinstimmung mit Personen aus der Liste der sanktionierten Personen;

• - Analyse von Dokumentenpaketen zur Überprüfung des Indikators Höchstbetrag der Quittungen; 

• - methodische Unterstützung für die ordnungsgemäße Überprüfung von Kunden durch die Abteilungen der Bank.

Anforderungen an den Kandidaten:

• abgeschlossene höhere wirtschaftliche und juristische Ausbildung;  
• Berufserfahrung im Bankensystem im Bereich der Verhinderung der Legalisierung krimineller Einkünfte/Terrorismusfinanzierung für mindestens ein Jahr;
• Fähigkeit, mit großen Datenmengen zu arbeiten; 
• Kenntnisse des Regulierungsrahmens der Nationalbank der Ukraine und der Gesetzgebung der Ukraine zur Finanzüberwachung;
• Fähigkeit, mit vielfältigen Aufgaben zu arbeiten;
• analytische Fähigkeiten.

Wir bieten:

• Offizielle Anstellung und stabile Anstellung bei einer der führenden Banken der Ukraine.
• Konkurrenzfähiges Marktgehalt und Jahresbonus.
• Sozialpaket gemäß Arbeitsgesetzbuch (zusätzliche 2 Tage Jahresurlaub).
• Möglichkeit zur beruflichen und beruflichen Weiterentwicklung, Unternehmensschulung.
• Krankenversicherung auf Kosten der Bank und Vorzugskonditionen für die Familie der Mitglieder.
• Flexibler Arbeitsplan mit der Möglichkeit der teilweisen Fernbeschäftigung.
• Freundliche Atmosphäre im Team von Fachleuten