Спеціаліст відділу фінансового моніторингу в Universal Data Center

iPay.ua — fintech компанія, всеукраїнський сервіс онлайн платежів і переказів. З нами ви можете оплатити 24/7 будь-які товари і послуги від більш ніж 1500 компаній України. Ми входимо в трійку лідерів компаній з онлайн платежів. Через нас щомісяця проходить до 1,2 млн платежів.Наші інноваційні рішення допомагають бізнесам забезпечити зручні, безпечні та ефективні платежі для своїх клієнтів.Більше про нас дивіться тут https://www.ipay.ua/ua/aboutНаразі ми шукаємо в команду відповідального Фахівця у відділ фінансового моніторингу, який має попередній досвід та є справжнім командним гравцем.Що важливо для даної ролі:Вища економічна/юридична освіта;Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 1 року;Практичні знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;Аналітичний склад розуму, уважність до деталей, відповідальність;Бездоганна ділова репутація.Основні задачі:Здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;Погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Установи;Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, або щодо яких передбачені міжнародні санкції;Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленням від сплати податків;Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу та KYC;Підготовка листів, запитів з метою проведення належної перевірки клієнтів, актуалізації інформації;Оцінка/переоцінка ризику ділових відносинВедення анкети клієнтівУчасть у розробці і впровадження внутрішніх документів і процедур Установи з питань фінансового моніторингу.Ми пропонуємо:Офіційне працевлаштування у штат компанії з першого робочого дня;Оплачувану відпустку 24+4 дні та оплачувані лікарняні;Вихідний на ДН з бонусом від компанії;Корпоративну техніку;Офіс на Подолі, м.Тараса Шевченко;На час воєнного стану працюємо в гібридному режим, адаптаційний період (3 місяці)-робота в офісі;Графік роботи:5/2, з 9 до 18;ЗП узгоджується на співбесіді.Будемо раді Вам у компанії iPay.ua. Не зволікайте і надсилайте резюме!