Фахівець відділу контролю ідентифікації та уточнення інформації про клієнтів в Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІДНеобхідні:Вища освіта (бажано банківська справа, економічна)Досвід роботи в банку в сфері ідентифікації юридичних осіб, фінансового моніторингу, операційного супроводуЗнання нормативних документів НБУ в сфері належної перевірки клієнтів та фінансового моніторингуВідповідальність, пунктуальністьЗагальне розуміння внутрішніх банківських процесівПакет MS Office на хорошому рівніБажані:Знання Webbank буде плюсом, але не обов’язковоАналітичне мислення і хороші навички комунікаційВаша РОЛЬ:Контроль проведення належної перевірки клієнтів, аналіз структури власності клієнтів банкуВиявлення політично значущих осіб серед клієнтів банкуВиявлення контролюючих осіб іноземних компаній (КІК)Верифікація кінцевих бенефіціарних власників (КБВ)Оцінка репутації, рівня ризику та фінансового стану клієнтівКонтроль формування електронної анкети клієнтаЧому саме ПУМБ?Один з найкращих працедавців УкраїниКомфортне робоче місцеПрофесійна та дружня командаМожливість участі в крос-функціональних проектахГідна винагорода, повністю «біла зарплатня»Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростанняМедичне страхування