Фахівець з фінансового моніторингу в Kasta

Kasta - найбільший модний маркетплейс одягу, взуття та аксесуарів в Україні. Вже більше 10 років Kasta відкриває українцям найкращі міжнародні та локальні бренди та доводить власним прикладом, що модний онлайн-шопінг це простіше, швидше та дешевше. Ми - IT-компанія, яка розвиває новий бізнес на e-commerce ринку, втілюючи свої ідеї та застосовуючи найкращі світові практики.

Шукаємо в команду фахівця з фінансового моніторигу.

Посадові обов'язки:

• Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних мерчантів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин;  
• Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів;  
• Робота з внутрішньою системою HUB: перевірка завантажених ідентифікаційних документів мерчантів, зміна статусів, написання коментарів із зауваженнями по заповненню або завантаженим документам  
• Робота з сервісом документообігу «Вчасно» (відправка та отримання документів від постачальників);  
• Обробка і облік вхідних паперових документів (за необхідності).  

Свого колегу ми бачимо таким:

• Вища економічна/юридична освіта;
• Практичні знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Положення про здійснення установами фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;
• Знання документів і відомостей, необхідних для ідентифікації, верифікації і вивчення клієнтів
• Знання стандартів оформлювання документів, згідно  законодавства, нормативно-правових актів НБУ;  
• Бездоганна ділова репутація;
• Аналітичний склад розуму.