Старший бізнес-аналітик в Devire

• Працюйте з внутрішніми командами, щоб забезпечити дотримання правил і процедур KYC. 
• Комерційне навчання – в ідеалі фінансові послуги з акцентом на KYC і AML 
• ПОТРІБНО ЗНАТИ  німецьку
• ЧІТКЕ розуміння Merchant Onboarding процес у сфері платежів. 
• Перегляньте й проаналізуйте документацію клієнта, щоб забезпечити відповідність нормативним вимогам. 
• Вів точні записи всієї інформації про клієнта та транзакцій. 
• Розпізнавайте та повідомляйте про будь-які підозрілі операції чи дії. 
• Будьте в курсі нормативних вимог щодо KYC і AML. 
• Виконуйте періодичні перевірки та оновлення інформації та документації про клієнтів. 

,[Аналітик KYC (знай свого клієнта) насамперед переглядає документацію для нових облікових записів клієнтів, оцінює облікові записи з високим ризиком і аналізує нові процеси та політики клієнтів. , Вони також вивчатимуть ринкові тенденції та спостерігатимуть за моделями поведінки клієнтів у бізнесі, у якому вони працюють. , аналітики KYC також беруть участь у розгляді пропозицій щодо нових продуктів і аналізі ризиків і проблем відповідності цим продуктам. , аналітики KYC в основному залучені до процесів і процедур боротьби з відмиванням грошей (AML) або мають знання про них. , Вироблення рекомендацій щодо подальших дій у разі необхідності. , Ідентифікуйте та перевіряйте клієнтів і визначте їхній рівень ризику. , Визначте будь-які недоліки або прогалини в політиках і процедурах KYC і повідомте про них. ] Вимоги: бізнес-аналітик, KYC Бонуси та переваги: ​​абонемент на спорт, бюджет на навчання, приватне медичне обслуговування.