аналітик ризиків (AML) в PayDo

Risk Analyst (AML) віддалено ARisk Analyst (AML) відповідає за моніторинг фінансових операцій у фінансовій установі для виявлення підозрілих або потенційно шахрайських дій. Основною метою є забезпечення дотримання нормативних вимог і пом’якшення ризиків, пов’язаних із фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей, фінансування тероризму та шахрайство. Вимоги — Попередній досвід роботи з фінансовими послугами, відповідністю, управлінням ризиками або розслідуванням, системами моніторингу транзакцій і процесами відповідності протидії відмиванню коштів є дуже бажаним — Сильні аналітичні навички зі здатністю інтерпретувати складні фінансові дані та визначати потенційні ризики або аномалії — Ретельна увага до деталей є важливою для точної ідентифікації та документування підозрілі дії —Навички ефективного письмового та усного спілкування необхідні для документування результатів, підготовки звітів і співпраці з внутрішніми зацікавленими сторонами —Розуміння відповідних законів, нормативних актів і найкращих галузевих практик, пов’язаних із AML, KYC і запобіганням шахрайству —Здатність працювати разом у динамічному середовищі і ефективно спілкуватися з міжфункціональними командами. —Вище середнього рівня англійської, рідної української/російської мови Буде додатково —Вчені ступені або невідповідність сертифікатів, AML або розслідування фінансових злочинів Обов’язки —Моніторинг транзакцій: огляд і аналіз фінансових операцій для виявлення моделей, тенденцій, аномалій, які можуть вказувати на підозрілу діяльність —Розслідування: проведення ретельні розслідування позначених транзакцій, включаючи збір додаткової інформації, аналіз профілів клієнтів і документування висновків —Оцінка ризику: оцінка рівня ризику, пов’язаного з виявленими підозрілими діями, і передача випадків високого ризику відповідним органам або внутрішнім групам для подальшої перевірки —Відповідність нормативним вимогам: Забезпечення дотримання відповідних законів, нормативних актів і галузевих стандартів, таких як директиви щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і вимоги «Знай свого клієнта» (KYC) — Звітування: підготовка та подання звітів про підозрілу діяльність (SAR) або інші нормативні документи за необхідності, документування висновків і рекомендацій — Співпраця: тісно співпрацюйте з іншими внутрішніми командами, включаючи комплаєнс, юриспруденцію та управління ризиками, для вирішення проблем відповідності та впровадження ефективних заходів контролю — Використання технологій: використовуйте інструменти моніторингу транзакцій, програмне забезпечення та бази даних для покращення можливостей виявлення та оптимізації процесів розслідування