Дистанційно - дослідник моніторингу транзакцій протидії відмиванню коштів - помічник в Deutsche Bank

Огляд посади Посада Віддалено – дослідник моніторингу транзакцій AML Корпоративна посада Асоційований Розташування Віддалена можливість для кандидатів, які живуть у AR, AZ, CT, DC, FL, GA, ID, IL, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NM, NY, OH, ORE, PA, RI, TN, TX, VA, UT, VT, WV та WYОглядDeutsche Bank має великий досвід і цілеспрямовану службу боротьби з фінансовими злочинами (AFC), яка виконує вирішальну роль у збереженні ділових операцій Deutsche Bank і глобальних фінансових послуг чистими від фінансових злочинів, одночасно служачи інтересам Банку та суспільства. Наша регіональна/глобальна матрична структура дозволяє гнучко реагувати на виклики в основних сферах: боротьба з відмиванням грошей, санкції та ембарго, боротьба з шахрайством, хабарництво та корупція, розслідування та розвідка, моніторинг та перевірка та оцінка ризиків. Наша команда AFC надасть вам можливість вчитися, розвиватися та формувати свою кар’єру. Ми підтримуємо відкриту, різноманітну та інклюзивну командну культуру, яка залучена та добре підтримується для процвітання та задоволення від балансу між життям та роботою. Що ми пропонуємо Вам Різноманітне та інклюзивне середовище, яке охоплює зміни, інновації та співпрацюГібридна робоча модель, можливість гнучкості роботи в офісі / роботи з дому, щедрих відпусток, особистих і волонтерських днів. Ресурсні групи співробітників підтримують інклюзивне робоче місце для всіх і сприяють залученню громади. Конкурентоспроможні компенсаційні пакети, включаючи пільги для здоров’я та благополуччя, пенсійні накопичувальні плани, відпустку по догляду за дитиною та переваги для створення сім’ї Освітні ресурси , відповідні подарунки та волонтерські програми Що ви будете робити Розслідування фінансових злочинів Розставляйте пріоритети в роботі та забезпечуйте дотримання термінів і очікуваних результатів Готуйте звіти про підозрілу діяльність (SAR). Дотримуйтесь професійного судження та обачності. Ретельно розумійте та забезпечуйте дотримання всіх відповідних внутрішніх політик і процедур. Підтримуйте обізнаність щодо відповідних законів та нормативних актів, наприклад, Закону про банківську таємницю, Закону США PATRIOT тощо. Підтримуйте обізнаність про відповідні тенденції та типології фінансових злочинів разом із подіями у світі. Запропонувати покращення внутрішньої політики та/або процедур на основі виявлених прогалин або найкращих практик. За потреби провести навчання щодо внутрішніх процесів, процедур і тем, пов’язаних із фінансовими злочинами. За потреби беріть участь у проектах та ініціативах. Навички, які вам знадобляться. Мінімальний ступінь бакалавра або еквівалентний досвід роботи. Відповідний досвід роботи в якості слідчого з питань боротьби з відмиванням грошей (AML) у сфері моніторингу транзакцій і вміння писати SAR або еквівалентний досвід Знання законів про боротьбу з відмиванням коштів (USA PATRIOT Act), нормативних актів (Федеральної резервної системи, Комісії з цінних паперів і бірж, Органу регулювання фінансової індустрії) та їх застосування до підтримувані продукти/бізнес-напрямки Розуміння юридичних питань і питань відповідності складних банківських організацій. Здатність працювати самостійно та ефективно розподіляти пріоритети з мінімальним наглядом. Досвід кореспондентського банківського обслуговування, приватного банківського обслуговування або інвестиційного банківського обслуговування. Оперативне знання платіжних систем у доларах США, включаючи Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, CHIPS, ACH і Fed Funds. Плюсом є досвід використання стороннього програмного забезпечення для розслідування. Глибоке знання Microsoft Word, Excel і PowerPoint Середнє знання MS Excel, включаючи зведені таблиці, макроси, фільтрацію та сортування. Глибоке знання методів ефективного пошуку в Інтернеті. Сильні навички письма. Сертифікація CAMS є плюсом. Навички, які допоможуть вам Excel. Командний гравець, який демонструє сильні навички міжособистісного спілкування. Відмінно вміє складати письмові та усні повідомлення. Здатний продемонструвати високі навички аналізу, судження та дослідницьких здібностей. Ретельний, з великою увагою до деталей і здатністю виконувати багато завдань. Здатний ідентифікувати, посилювати та повідомляти про проблеми керівництву в ефективній і стислій формі. Здатний демонструвати ефективне прийняття рішень і сильні навички вирішення проблем. Очікування Deutsche Банк надає розумні умови для кандидатів і працівників із обґрунтованою потребою на основі інвалідності та/або релігії. Діапазон зарплат для цієї посади в Нью-Йорку становить від 65 000 до 97 500 доларів США, а в Джексонвіллі – від 54 000 до 77 400 доларів США. Фактична зарплата може ґрунтуватися на ряді факторів, включаючи, але не обмежуючись, набір навичок кандидата, досвід, освіту, місце роботи та інші кваліфікації. Опубліковані діапазони заробітної плати не включають заохочувальної компенсації чи будь-якого іншого виду винагороди. Цінності та різноманіття Deutsche BankМи віримо, що талант є в усіх культурах, країнах, расах, етнічних приналежностях, статі, сексуальній орієнтації, обмежених можливостях, переконаннях, поколіннях, походженнях і досвіді. Ми прагнемо створити робоче середовище, де кожен може бути автентичним і відчувати причетність. Клацніть тут, щоб дізнатися більше про наші зусилля щодо розмаїття та залучення. Ми є роботодавцем із рівними можливостями – ветерани/інваліди та інші захищені категорії. Клацніть ці посилання, щоб переглянути такі повідомлення: EEO – це плакат і додаток до закону; Права та обов'язки працівників відповідно до Закону про сімейні та медичні відпустки ; Закон про захист працівників на поліграфі та забезпечення прозорості оплати праці. Дізнайтеся більше про своє життя в Deutsche Bank очима наших нинішніх співробітників: https://careers.db.com/lifeКаліфорнійський закон про конфіденційність споживачів описує, як компанії можуть використовувати особисту інформацію. Якщо ви зацікавлені в отриманні копії Повідомлення про конфіденційність Deutsche Bank у Каліфорнії, надішліть електронний лист на адресу [email protected]. Переваги Deutsche Bank У Deutsche Bank ми розуміємо, що наші програми пільг мають великий вплив на наших колег. Ось чому ми зосереджені на наданні переваг і пільг, які дозволяють нашим колегам жити автентично та бути повними собою на кожному етапі життя. Ми надаємо доступ до переваг фізичного, емоційного та фінансового оздоровлення, які дозволяють нашим колегам залишатися фінансово захищеними та знаходити баланс між роботою та домом. Клацніть тут, щоб дізнатися більше! Наші цінності визначають робоче середовище, яке ми прагнемо створити – різноманітне, сприятливе та доброзичливе для різних поглядів. Ми приймаємо культуру, яка відображає різноманітність точок зору, ідей і досвіду для стимулювання інновацій. Ми створюємо талановиті та різноманітні команди, щоб досягти результатів у бізнесі та заохочувати наших співробітників повністю розвивати свій потенціал. Поговоріть з нами про гнучкий графік роботи та інші ініціативи, які ми пропонуємо. Ми підтримуємо хороші робочі відносини та заохочуємо високі стандарти поведінки та ефективності роботи. Ми вітаємо заявки від талановитих людей з усіх культур, країн, рас, статі, сексуальної орієнтації, обмежених можливостей, переконань і поколінь, і прагнемо створити робоче середовище, вільне від переслідувань, дискримінації та помсти. Відвідайте Inside Deutsche Bank, щоб дізнатися більше про культуру Deutsche Bank, включаючи різноманітність, справедливість та інтеграцію, лідерство, навчання, майбутнє роботи тощо. Ми є роботодавцем рівних можливостей – ветеранам/інвалідам та іншим захищеним категоріям. Клацніть ці посилання, щоб переглянути такі повідомлення: «EEO is the Law poster» і додаток ; Права та обов'язки працівників відповідно до Закону про сімейні та медичні відпустки ; Закон про захист працівників на поліграфі та положення про недискримінацію прозорості в оплаті праці. Показати більше Показати менше Должностной уровень Руководитель среднего звена Тип занятости Полный рабочий день Должностные обязанности Финансовая деятельность и операции и Продажи Отрасли Финансовые услуги