Юридичні консультації та дотримання нормативних вимог (ліцензування та регулювання) в PayDo

12 серпня 2024 р

Юридичний консультант і дотримання нормативних вимог (ліцензування та регулювання)

Україна (віддалено), віддалено

Ми шукаємо високодосвідченого професіонала з відповідності для нагляду та керувати всіма аспектами фінансового ліцензування, дотримання нормативних вимог і управління ризиками для нашої компанії. Ідеальний кандидат матиме міцну юридичну освіту та підтверджену історію роботи у фінансовій галузі.

Ваші звичайні завдання

• Керуйте процесами фінансового ліцензування в ЄС, Великобританії та інших регіонах і відповідайте за них
• Ведення та відкриття кореспондентського та операційного банківського рахунку (рахунків)
• Робота зі складними юридичними запитами та RFI (банки, органи влади)
• Ведення обліку та структурування відповідної документації та інформації компанії
• Служить основним зв’язком для листування з місцевими юридичними фірмами, аудиторами, регулюючими органами
• Будьте в курсі усіх відповідних фінансових норм, зокрема банківських, EMI, PI, PASEP, боротьби з відмиванням грошей (AML), «Знай свого клієнта» (KYC) і закони про захист даних.
• Розробка та впровадження корпоративних програм відповідності та управління, застосовних до групи компаній.
• Постійне оновлення програми відповідності відповідно до вимог регуляторних органів компанії
• Відповідати за регулятивну звітність, AML та інші відповідні аудити
• Відповідати за політику управління компанією та оновлення нормативних обов’язків
• Відповідати процесу ліцензування під час розширення до нових регіонів
• Удосконалення політики компанії відповідно до застосовних нормативних стандартів у функціях KYB, AML, боротьби з шахрайством і комплаєнсом
• Проведення аудиту перед встановленням відносин із сторонні постачальники, постачальники послуг, фінансові постачальники, банки, платіжні системи та партнери
• Регулярно повідомляйте генеральному директору та керівнику операційного відділу про нормативні питання та/або пропозиції
• Керуйте відповіддю на кризових і надзвичайних ситуацій, підтримці безперервності бізнесу та мінімізації ризиків

Досвід

• Мінімум 5 років досвіду на посадах, таких як юридичний Консультант/Відповідність нормативним вимогам
• Понад 5 років професійного досвіду в регульованих компаніях, з послужним списком отримання та підтримки ліцензій EMI, банків або PI в ЄС/Великому Королівстві
• Перевірений досвід у розширенні компанії відповідність нормативним зобов’язанням, в ідеалі – робота в організаціях, які перейшли від початкового рівня до сформованого корпоративного рівня.
• Володіння технологіями та тверде розуміння пов’язаного з фінтех програмного забезпечення та систем, включаючи блокчейн, обробку платежів, кібербезпеку та анти - заходи щодо шахрайства.
• Досвід відкриття міжнародних банківських рахунків, кореспондентських банківських рахунків, спілкування з регуляторами
• Відмінні навички спілкування для взаємодії з внутрішніми командами, зовнішніми партнерами та регуляторними органами, зі здатністю передавати складні чітка фінансова та технічна інформація

Навички

• Розуміння міжнародного корпоративного права, загальних принципів оподаткування, належної перевірки юридичних осіб, і ліцензування ЄСпринципи дотримання вимог
• Виняткові лідерські навички для ефективного створення міжфункціональних команд і керування ними
  Глибокі знання роботи з аудитами, кореспондентськими та корпоративними банківськими рахунками тощо
  Глибокі знання ФінТех
•  Історія сприяння культурі співробітництва та інновацій в організаціях
• Знання та досвід у сфері кібербезпеки та впровадження політики та методів шахрайства
• Знайомство з системами CRM, такими як Jira або подібними інструментами
• Попередній досвід роботи в регульованих компаніях і отримання фінансових, банківських чи інших ліцензій у ЄС, Великобританії чи інших розвинутих країнах/регіонах є суттєвою перевагою

Освіта

• Бажано отримати ступінь магістра права або спорідненої галузі
• Курси з комплаєнсу з ПВК були б плюсом

• Володіння англійською (C1 Fluent) і знання інших мов є перевагою

Переваги роботи з нами

• Приєднайтеся до команди талановитих людей, які глибоко віддані своїй ролі та місії компанії
• Приймайте інноваційний підхід до процесів і вирішення проблем, керуючись амбітними цілями та планами
• Працюйте в середовищі спільної роботи, спрямованому на доставку першокласних продуктів, які відповідають і перевищують очікування клієнтів
• Насолоджуйтесь робочим середовищем, яке сприяє автономії та довірі, розширюючи можливості взяти на себе свої обов’язки