KYC/AML Consultant (аналітик, спеціаліст із підтримки) в CyberCraft

KYC/AML Consultant (Analyst, Support Specialist)

Львів, віддалено

Ми шукаємо талановитих та досвідчених (Junior /Middle / Senior)< b> Консультант KYC/AML для  віддаленої роботи та приєднатися до нашої динамічної команди в швидко розвивається банківському середовищі в Австрії.

Як консультант KYC/AML ви відіграватимете вирішальну роль у забезпеченні дотримання банком правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC).

Тривалість проекту – до кінця року.

Необхідні навички:

• 2+ роки досвіду відповідності KYC/AML у середовищі банківських чи фінансових послуг
• Базові знання з KYC/AML або інших сфер відповідності
• Відмінні аналітичні навички та навички вирішення проблем
• Сильні навички спілкування та міжособистісного спілкування
• Досвід роботи з Microsoft Office Suite і інструменти фінансового аналізу
• Володіння англійською, знання німецької буде плюсом

Обов’язки:

• Підтримуйте операції банку з комплаєнсу
• Зосередьтеся на точній і структурованій роботі на основі вимог процесу
• Аналізуйте інформацію про клієнта, включаючи фінансові звіти, бізнес-плани та документи про джерела коштів
• Визначати та оцінювати потенційні ризики KYC/AML, такі як відмивання грошей, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
• Відповідає за моніторинг та повідомлення про підозрілу діяльність