KYC AML Analyst (з німецькою мовою) в Devire Sp. z o .o.

Безстроковий трудовий договір

Переваги

Стабільна зайнятість

Великі можливості розвитку

Робота в міжнародній команді

• Співпраця з внутрішніми командами, щоб забезпечити відповідність політикам і процедурам KYC.
• Комерційне навчання – в ідеалі фінансові послуги з акцентом на KYC і AML
• ПОТРІБНО ЗНАТИ німецьку 
• ЧІТКЕ розуміння процесу адаптації продавця в індустрії платежів.
• Перегляньте й проаналізуйте документацію клієнта, щоб забезпечити відповідність нормативним вимогам.
• Вів точні записи всієї інформації про клієнта та транзакцій.
• Розпізнавайте та повідомляйте про будь-які підозрілі операції чи дії.
• Будьте в курсі нормативних вимог щодо KYC і AML.
• Виконуйте періодичні перевірки та оновлення інформації та документації про клієнтів.

Безстроковий трудовий договір

Переваги

Стабільна зайнятість

Великі можливості розвитку

Робота в міжнародній команді < /p> ,[Аналітик KYC (знай свого клієнта) в першу чергу переглядає документацію для нових облікових записів клієнтів, оцінює облікові записи з високим ризиком і аналізує процеси та політику щодо нових клієнтів. Він також вивчатиме ринкові тенденції та спостерігатиме за моделями поведінки клієнтів у бізнесі в Крім того, аналітики KYC беруть участь у розгляді пропозицій про нові продукти та аналізі ризиків і проблем відповідності, пов’язаних із цими продуктами. Аналітики KYC переважно залучені до процесів і процедур боротьби з відмиванням грошей (AML) або мають знання про них. , Надання рекомендацій щодо подальших дій, якщо це необхідно., Ідентифікація та перевірка клієнтів і визначення їхнього рівня ризику., Виявлення будь-яких недоліків або прогалин у політиках і процедурах KYC і повідомте про них.] Вимоги: KYC, AML Бонуси та переваги: ​​Малі команди, Міжнародні проекти, плоска структура, мобільний телефон, внутрішні тренінги, сучасний офіс, без дрес-коду.