Спеціаліст KYB в PayDo

Спеціаліст KYB несе відповідальність за проведення належної перевірки потенційних і існуючих бізнес-клієнтів, оцінку ризиків і забезпечення відповідності чинним нормативним вимогам і внутрішнім політикам і процедурам PayDo. Ідеальним кандидатом буде професіонал, орієнтований на деталі, який сильно зацікавлений у сферах KYB і запобігання фінансовим злочинам, який може орієнтуватися в складних нормативних вимогах і ефективно спілкуватися з внутрішніми зацікавленими сторонами та клієнтами. Ваші постійні завдання – проводити належну перевірку потенційних і існуючих клієнтів бізнес-клієнти (перевірки KYB)– Перегляньте та проаналізуйте надану інформацію за допомогою внутрішніх і зовнішніх інструментів для оцінки ризиків і прийняття рішення щодо подальших кроків, які слід вжити– Проведіть оцінку ризиків бізнес-клієнтів– Проведіть скринінг бізнес-клієнтів на предмет публічних діячів, санкцій і несприятливих списків ЗМІ – Проводити поглиблений аналіз діяльності бізнес-клієнтів і надавати інформацію, визначаючи попередження та потенційно підозрілу діяльність– Переконайтеся, що всі подані документи оновлені та узгоджені з внутрішньою політикою та схильністю до ризику.– Готуйте внутрішні оцінки клієнтів і звіти– Будьте відкритими для виконання інших обов’язків, пов’язаних із посадою: впровадження оновлень внутрішньої документації після нормативних оновлень тощо. Основні вимоги – 2+ роки досвіду роботи на аналогічній посаді та досвід у KYC/KYB та адаптація бізнес-клієнтів – рівень англійської мови Upper-Intermediate/Advanced , рідний український/російський– Попередній досвід роботи в банківській справі чи фінансово-технічній сфері– Глибоке розуміння нормативних вимог до ліцензованих фінансових установ у сфері процесу належної перевірки клієнтів та запобігання ПВК/ФТ (законодавство ЄС, Великобританії, Канади)– Сильні аналітичні здібності та увага до деталей , а також сильні дослідницькі навички– Чудові навички усного та письмового спілкування. Приємно мати (необов’язково)– Відповідна сертифікація відповідності: ACAMS, ICA– Юридична освіта– Досвід роботи з торговцями крипто/азартними іграми/електронною комерцією– Досвід роботи з регуляторними вимогами UK FCA– Досвід з канадськими MSBsМи пропонуємо– Гнучкий віддалений формат роботи – Кар’єрне зростання та професійний розвиток– Оплачувані дні відпустки, лікарняні– Робота в гнучкому середовищі, яке цінує баланс між роботою та особистим життям– Облік і підтримка PE Етапи прийому на роботу Перевірка резюме →ТП Інтерв’ю → Технічне інтерв’ю → Тест Завдання (необов’язково) → Пропозиція роботи → Ласкаво просимо на борт Щоб подати заявку, надішліть своє резюме (і супровідний лист із детальним описом відповідного досвіду та очікуваної зарплати). Ми розглянемо вашу заявку протягом одного робочого тижня. Якщо ми побачимо збіг, ми зв’яжемося з вами для співбесіди. Ми роботодавець рівних можливостей. Ми цінуємо різноманітність і прагнемо створити інклюзивне середовище для всіх співробітників. Ми заохочуємо кандидатів із будь-яким професійним становищем подати заявку.