Молодший аналітик ризиків і протидії відмиванню коштів (FinTech) в Payop

2 липня 2024 р

Junior Risk & AML Analyst (FinTech)

Україна (дистанційно), віддалено

The Risk and AML (Anti-Money Laundering) Analyst overviews управління ризиками організації та програми відповідності протидії відмиванню коштів. Це включає виявлення, оцінку та пом’якшення ризиків, а також забезпечення відповідності нормам і вказівкам проти відмивання коштів.

Обов'язки

• Відстежувати транзакції та діяльність на предмет підозрілої поведінки та потенційного відмивання грошей
• Забезпечувати дотримання відповідних норм ПВК і вказівки
• Проводити оцінку ризиків ПВК та визначати зони високого ризику
• Керувати та проводити розслідування потенційних порушень ПВК та інших фінансових злочинів
• Впроваджувати коригувальні дії та вдосконалення до програми комплаєнсу на основі результатів розслідування
• Тісно співпрацюйте з юридичними, фінансовими та іншими відділами, щоб забезпечити комплексне управління ризиками та відповідність
• Будьте в курсі останніх подій у управління ризиками та правила протидії відмиванню коштів
• Готувати регулярні звіти про управління ризиками та відповідність вимогам щодо протидії відмиванню коштів для вищого керівництва
• Ведення точних і актуальних записів оцінки ризиків, діяльності щодо відповідності та інцидентів < /li>

Вимоги та навички

• Здатність ефективно керувати багатьма завданнями та пріоритетами в повторюваному робочому середовищі
• Хороші організаційні навички для ведення точних записів і документації
• Чудові аналітичні навички, навички вирішення проблем і прийняття рішень
• Сильні комунікативні та міжособистісні навички зі здатністю ефективно працювати на всіх рівнях організації
• B1+ рівень англійської мови

Ми шукаємо кандидата з високим рівнем мотивації для отримання посади Аналітика ризиків та AML. Не зволікайте, подавайте заявку, якщо у вас немає комерційного досвіду або ви щойно закінчили університет.

Приємно мати

• ступінь бакалавра в галузі фінансів, бізнесу, права чи спорідненої галузі
• Попередній досвід у управлінні ризиками та дотриманні законів про боротьбу з відмиванням коштів, бажано в галузі фінансових послуг

Що ви отримаєте з нами

• Орієнтоване на команду та стимулююче робоче середовище
• Можливість розвитку кар’єри
• Оплачувана відпустка та лікарняні
• Корпоративні курси англійської мови
• Сплата податків і поведінка приватні підприємці
• Внутрішня реферальна програма
• Віддалена робота