Керівник відділу фінансового моніторингу в ШвидкоГрошi

ТОВ «Споживчий центр» — перша і одна з найбільших фінансових компаній України. Нам вдалося створити сильний бренд, який користується довірою клієнтів вже більше 13 роківМи шукаємо кваліфікованого та досвідченого спеціаліста на посаду- Керівника відділу фінансового моніторингу, який буде відповідальний за забезпечення високого рівня фінансового моніторингу і дотримання всіх вимог і нормативних актів у цій області.Функціональні обов’язки:робота з обліковою програмою для виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому або обов’язковому фінансовому моніторингу, їх подальша реєстрація та надсилання Державній службі фінансового моніторингу;Ведення реєстру операцій, контроль наявності документів щодо ідентифікації;Перегляд рівня ризику клієнтів;Робота зі списками ПЕП, санкцій тощо, виявлення потенційних збігів, перевірка підозрілих операцій;Інформування Держфінмоніторингу про будь-які зміни, що стосуються підрозділів компанії;Розробка, перегляд внутрішніх нормативних документів компанії та їх своєчасне оновлення;Забезпечення функцій комплаєнс;Контроль підрозділів компанії з питань фінансового моніторингу;Проведення навчальних заходів для співробітників компанії;Надання консультацій, роз’яснень, відповідей регулятору з питань ідентифікації та фінансового моніторингу.Підготовка та надання звітності до НБУ.Вимоги до кандидатів:Знання вимог нормативних документів з питань фінансового моніторингу;Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 2 років;Наявність чинного сертифіката Держфінмоніторингу про підвищення кваліфікації спеціаліста з питань фін. моніторингу буде перевагою;Впевнений користувач ПК (MS Office, базові навички роботи в BAS);Уважність, відповідальність, стресостійкість, грамотність.Чому «Швидко Гроші»?Ви отримаєте можливість працювати з молодою та динамічною командою, яка має амбітні цілі щодо розвитку в області фінтех, а також рости під керівництвом нашої команди лідерів. Крім того, ви отримаєте такі переваги, як:стабільний та гідний заробіток;участь у цікавих та складних проектах;оплачувана відпустка — 24 день на рік та оплачувані лікарняні;зростання, щорічний перегляд задач і рівня винагороди;гібридний формат роботи з гнучким графіком;офіс в центрі Києва (є генератор та укриття).Якщо ви маєте відповідні навички та бажання розвиватися в сфері фінансового моніторингу, ми запрошуємо вас долучитися до нашої команди. Ми пропонуємо вам стимулюючий та конкурентоспроможний пакет умов і можливостей для професійного зростання.