Начальник відділу фінансового моніторингу в Укрпошта

Укрпошта» — національний оператор поштового зв’язку, надійний та відповідальний роботодавець.Сьогодні команда «Укрпошти» — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, удосконаленням якості сервісу та зручності для Клієнта. Команда, яка завжди готова до нових викликів та виконання важливих місій!Саме зараз ми шукаємо Начальника Служби фінансового моніторингуОсновні обов’язки :Здійснення перевірок справ клієнтів регіону з метою оцінки дотримання вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:здійснення ідентифікації / верифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, членів сім'ї або пов’язаних з ними осіб тощоЗабезпечення поточного аналізу операцій регіону на виконання норм, встановлених законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства з питань здійснення фінансового моніторингуВиявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингуПроведення навчальних заходів для працівників відділень регіону, надання їм консультацій та роз’яснень з питань належної перевірки клієнтівУспішний кандидат відповідає наступним вимогам :Повна вища економічна освітаЗнання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відміванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняЗастосування у практичній діяльності вимог законодавства України з питань здійснення фінансового моніторингуЗнання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхомПрактичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів у напрямку фінансового моніторингуДосвід роботи у фінансовій сфері за напрямом фінансового моніторингу не менше 1 рокуДосвід проходження перевірок ФМ — бажано.Ми пропонуємо:Офіційне працевлаштування у великої компанії, що розвиваєтьсяСтабільну заробітну платуПремію за виконання планових показниківНавчання та професійне розвитокМожливості кар'єрного зростанняПрикріплюй та відправляй своє резюме нижче за посиланням.З УКРПОШТОЮ РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!