Начальник відділу фінансового моніторингу в УЛФ-Фінанс, ТОВ

Компанія «УЛФ-ФІНАНС» запрошує до співпраці начальника відділу фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата:вища освіта;досвід роботи в області фінансового моніторингу від 5 років;досвід роботи щодо: виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;підготовка і аналіз статистичної звітності;аналіз клієнтів на предмет виявлення ознаки РЕР; погодження та контроль за виконанням вимог з питань здійснення НПК — ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів, зокрема погодження складної структури власності; перевірка структурних підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог нормативних документів і законодавства України; контроль процесів з присвоєнням та поновлення ступеню ризику та встановлення відповідного критерію;впевнений користувач MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point) ;досвід у користуванні реєстрами та пошуковими системами;вміння працювати як самостійно так і в команді;організованість, відповідальність, комунікабельність, стресостійкість.Основні функціональні обов`язки:забезпечення ефективного функціонування і організації фінансового моніторингу в компанії:проведення навчання новоприйнятих працівників з питань фінансового моніторингу (контроль наявності Висновків про ділову репутацію та наявність функціоналу в Посадових інструкціях по виконанню функцій з питань фінансового моніторингу);формування звітності (щомісячна на керівника, статистична звітність, що пів-року на БГ та при формуванні Ризик-профілю); оперативні заходи щодо проведення НПК при встановлені ділових відносин, перевірка щодо відповідного встановлення критерію ризику та правильності встановлення рівня ризику клієнту;перевірка структурних підрозділів, що задіяні до фінансового моніторингу з дотримання ними вимог нормативних документів і законодавства України; виконання функцій відповідальної особи за здійснення фінансового моніторингу;контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;перевірка правильності заведення даних в структурі власності клієнта та погодження її; перевірка юридичних справ клієнтів на предмет виявлення змін діяльності та переоцінка рівня ризику.Умови праці:офіційне працевлаштування;повна зайнятість;стабільна виплата ЗП і соціальні гарантії згідно КЗпП;графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.