Начальник відділу ПВК Банку в СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК, АТ

Сфера обов’язків:

• організація достатньої внутрішньобанківської системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, проведення первинного фінансового моніторингу і належну систему управління ризиками ВК/ФТ;
• для забезпечення виконання положень про санкції;
• для розробки, подання на затвердження, забезпечення постійного оновлення, а також контролю за впровадженням Внутрішні нормативні документи банку у сфері ПВК/ФТ та фінансового моніторингу;
• здійснювати оцінку ризиків ВК/ФТ Банку та звітувати до Наглядової ради;
• забезпечувати своєчасне виявлення порогових і підозрілих фінансових операцій (діяльності) та прийняти рішення про повідомлення Підрозділу фінансової розвідки (ПФР);
• здійснювати перевірки діяльності будь-якого підрозділу Банку та його працівників щодо виконання положень внутрішнього розпорядку про ПВК та фінансовий моніторинг;
• забезпечувати формування, перевірку та своєчасне подання місячної, квартальної та річної звітності до Національного банку України;
• забезпечувати реалізацію навчальних програм для співробітників Банку з ПВК та фінансового моніторингу на постійній основі;
• сприяти перевіркам діяльності Банку щодо дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ, які проводяться уповноваженими представниками Національного банку України;
• надавати вказівки та відповідати на запити від різних внутрішніх груп (зокрема, фронт-офіс, юридичний відділ, відповідність тощо), що стосуються складних питань ПВК;
• забезпечувати автоматизацію процесів ПВК/ФТ;
• здійснювати інші функції відповідно до законодавства про ПВК/ФТ та внутрішніх нормативних документів Банку у сфері ПВК/ФТ та фінансового моніторингу.

Технічні навички, кваліфікація та досвід

• Ступінь магістра або еквівалент принаймні в одній із таких галузей: економіка, фінанси, банківська справа, право чи бухгалтерський облік; 
• Мінімум 3 роки досвіду роботи у сфері ПВК/ФТ;
• бездоганна ділова репутація (в розумінні законодавства про фінансовий моніторинг)
• Високі знання відповідних законів/нормативних вимог щодо боротьби з відмиванням коштів та практик протидії відмиванню коштів;
• Здатність тлумачити та консультувати щодо застосування різних законів і нормативних актів;
• Досконалі навички письмового та усного спілкування англійською мовою повинен;