Спеціаліст з фінансового моніторингу в WhiteBIT

20 серпня 2024 р

Спеціаліст з фінансового моніторингу

за кордоном

WhiteBIT — це міжнародна фінтех-компанія з майже 1000 кваліфікованими професіоналами. Обслуговуючи понад 3,5 мільйона користувачів у всьому світі як біржа криптовалюти, ми прагнемо надати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача разом із комплексним набором аналітичних інструментів. Співпрацюючи з криптовалютними проектами по всьому світу, наша головна мета — сприяти широкому впровадженню технології блокчейн.

Шукаємо  спеціаліста з фінансового моніторингу!

Вимоги:
— українець;
— Вища економічна освіта;
— Досвід роботи у фінансових установах не менше 1 року;
— Системне мислення та аналітичний склад розуму;
— Вміння працювати з таблицями (відмінне знання Excel: формули, зведені таблиці);
— Базові знання про криптовалюти (набір ключових понять та інформації про те, що таке криптовалюта, як вона функціонує та як з нею взаємодіяти);
— Розуміння того, як працює технологія блокчейн.

Обов’язки:
— Моніторинг транзакцій за допомогою Системи моніторингу транзакцій для виявлення будь-яких аномальних або підозрілих моделей;
— Виконання перевірки транзакцій за допомогою інструментів аналітики блокчейну, таких як Chainalysis, Crystal, Elliptic тощо;
— Обробка вхідних транзакцій відповідно до всіх необхідних процедур;
— Обробка вихідних транзакцій відповідно до встановлених правил і процедур;
— Проведення регулярного моніторингу балансу для підтримання ліквідності;
— Аналіз торгової діяльності для виявлення аномалій або підозрілих операцій;
— Перевірка рахунків і транзакцій на відповідність законодавству та внутрішнім політикам компанії, зосереджуючись на нормах щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму;
— Організація та обробка запитів від інших відділів компанії для забезпечення швидкої відповіді та підтримки операційних потреб;

Умови роботи:
— Наш власний продукт;
— Оплачуване навчання (2 місяці) з наставником;
— Реальний кар'єрний ріст;
— Лояльне та прогресивне керівництво;
— Юридична та бухгалтерська підтримка;
— Оплачувана відпустка та лікарняні;
— Офісний тип співробітництва;
— Графік: перші 2 місяці: 09:00 — 17:00 Пн-Пт. Тоді графік змінний і плаваючий. А саме: 3 дні 09:00 — 17:00 (офіс), 1 день 17:00 — 01:00 (дистанційно), 1 день 01:00 — 09:00 (дистанційно).

Розклад встановлюється щоп’ятниці на наступний тиждень (з урахуванням побажань менеджерів). Ми пропонуємо складні завдання, які пропонують постійні можливості для зростання для кожного. Ми постійно підтримуємо розвиток і просування наших колег, гарантуючи, що робота завжди приносить задоволення.

Наша команда готова запропонувати підтримку, поділитися досвідом і простягнути руку допомоги, коли це необхідно.