Аналітик фінансового моніторингу в Piraeus Bank ICB

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» — міжнародний Банк, що є дочірнім Банком найбільшої фінансової групи Греції Piraeus Financial Holdings S.A. та працює у Європі. Банк засновано у 1916 році із головним офісом в Афінах, Греція.Банк стратегічно орієнтований на корпоративних та приватних клієнтів.ПІРЕУС БАНК — це про людей та їх потреби. Ми користуємося усіма доступними інструментами та керуємося клієнторієнтованими принципами, що допоможуть якнайкраще обслуговувати наших клієнтів.Регіональна мережа ПІРЕУС БАНКу в Україні охоплює Київську, Черкаську,Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку,Одеську,Дніпропетровську, Харківську області.Запрошуємо Вас зайняти посаду — Аналітик фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу.Кваліфікаційні вимоги:Вища економічна освіта.Досвід роботи в банківській системі у сфері фінансового моніторингу не менше 3-х років.Впевнені знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ та міжнародних стандартів у цій сфері.Впевнені навички застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань ПВК/ФТ.Перевагою буде наявний досвід роботи в області аналізу фінансових даних, фінансових розслідувань, або аналогічний досвід.Досвід роботи в АБС Б-2, IS_Card.Ключові обов’язки:Проведення аналізу фінансових транзакцій тафінансової діяльностіз метою виявлення незаконних операцій.Підготовка аналітичних звітів та рекомендацій на підставі результатів аналізу.Аналіз операцій клієнтів Банку та їх діяльності, формування та аналіз щомісячних звітів з питань фінансового моніторингу, виявлення підозрілих операцій, вжиття посилених заходів належної перевірки, формування кейсів по підозрілій діяльності (операціям), підготовка висновків.Переваги роботи в ПІРЕУС БАНКу:Офіційне працевлаштування згідно чинного законодавства.Європейські стандарти роботи та цінності.Ринковий рівень заробітної плати.Медичне страхування.Професійний ріст та навчання.Дружня команда професіоналів.Шановний Кандидат! Дякуємо за Ваш відгук на нашу вакансію та приділений час.Зверніть увагу, що лише кандидати з необхідним досвідом роботи та кваліфікації,будуть зконтактовані у відповідь.Якщо Ваш досвід та навички відповідають запиту вакансії, ми зв’яжемося з Вами протягом 14-ти днів. У разі, якщо Ви не отримали від нас відповіді протягом цього часу, це означає, що на даний момент відповідних вакансій для Вас, на жаль, немає. В той же час, ми збережемо Ваше резюме в нашій базі і, в разі появи відповідних вакансій, зв’яжемося з Вами в майбутньому.Надсилаючи своє резюме, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних.