Фінансовий менеджер, спеціаліст напряму аналізу та моніторингу валютних операцій в GLOBAL TRANSPORT COMPANY

Функціональні обов’язки:здійснення аналізу фінансової діяльності групи компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, участині виявлення/не виявлення індикаторів ризикової операції на підставі даних інформаційних систем Банку, зовнішніх інформаційних систем таресурсів та у відповідності довимог нормативно-правових актів НБУ;аналіз таздійснення перевірки документів (інформації) про валютні операції Банку та інших осіб (увизначених законодавством випадках), відомостей про їх учасників, які є підставою для: купівлі іноземної валюти зметою здійснення розрахунків/переказів коштів замежі України;здійснення розрахунків/переказів коштів накористь нерезидентівперевірка контрагентів, його контролерів упереліках осіб, пов’язаних зпровадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано санкції утому числі міжнародні (якщо види таумови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), атакож упереліках осіб, дояких застосовані санкції Радою Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки (OFAC), РНБО України, FATF, ООН, та інші;надання рекомендацій щодо удосконалення документів, щонадаються добанківських установ, щорегламентують роботу усфері здійснення аналізу документів (інформації) про валютні операції таперевірки їх діяльності;складання обгрунтованого висновку уразі відмови банківської установи від здійснення валютної операції;листування збанківськими установами та іншими уповноваженими органами.Наші очікування:досвід роботи ваналогічному напряму неменше 2 років ;ЗнанняЗУ Про валюту і валютні операції, ЗУПро запобігання тапротидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правові акти НБУ усфері валютного нагляду та фінансового моніторингу;знання програмного забезпечення :розуміння бухгалтерського обліку таплану рахунків в цілому;розуміння економіки (фінансів) підприємства.Бажано досвід роботи нааналогічній посаді;Вища освіта усфері фінансів;Знання українського законодавства щодо валютних операцій, пов’язаних зоплатою послуг таперенаправлення капіталу іноземних компаній;Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД експорт та імпорт);Проактивність табажання навчатись.Зона відповідальностіПеревірка імпортних контрактів клієнтів;Організація комунікації збанківськими установами;Формування пакету документів вбанк для купівлі валюти;Моніторинг змін узаконодавстві;Просимо надсилати розгорнуті резюме тапобажання щодо рівня з/п.Ми уважно розглядаємо кожне отримане резюме. Якщо ви не отримали відповідь протягом 14-ти днів, це означатиме, що на даний момент у нас немає вакансії, яка відповідає вашому досвіду роботи та кваліфікації.