Аналітик фінансових злочинів в Wirex Limited

Ви є частиною світу цифрових грошей? Хочете назавжди змінити уявлення людей про гроші? Якщо ваші навички збігаються з нашим баченням і ви хочете приєднатися до інноваційної компанії, будь ласка, надішліть своє резюме та почніть кар’єру у фінтех-сфері з Wirex! ЗАГАЛЬНА МЕТА РОЛЬПрацювати в Групі комплексних розслідувань, яка займається EDD (посиленою належною перевіркою), періодичними перевірками, Приватні відгуки клієнтів, SAR (звіт про підозрілу активність), правоохоронні органи та відповіді на запити Modulr. А також ескалації від команди підтримки. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ - Проведення перевірок для EDD, періодичних перевірок, приватних клієнтів, правоохоронних органів і запитів Modulr. - Проведення розслідувань, якщо це необхідно, щоб гарантувати, що EDD і періодичні перевірки можуть бути очищені. - Завершення SAR, якщо це необхідно .- Співпраця з іншими командами, щоб забезпечити мінімальний вплив на клієнтів. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ - Перегляд EDD і періодичні перевірки.- Перегляд запитів правоохоронних органів.- Перегляд потенційних приватних клієнтів- Перегляд запитів Modulr.- Участь у зустрічах, де це необхідно.- Забезпечення KRI та SLA. - Бажання вивчати інші напрямки роботи. НЕОБХІДНИЙ ДОСВІД/НАВИЧКИ - Досвід KYC.- Досвід подання SAR.- Досвід обробки запитів правоохоронних органів.- Досвід фінансових злочинів. ПЕРЕВАГИ- Преміальні тарифи для нашого продукту.- Напів - віддалена робота з гнучким графіком — робота з дому чи офісу.- Допомога в домашньому офісі.- Схема віртуальних акцій після випробувального періоду.- Комплексне медичне страхування після одного місяця співпраці.- Щедра відпустка: 23 робочі дні оплачуваної відпустки + 12 оплачуваних плаваючих відпусток.- Оплачувана відпустка через хворобу, відпустка на день народження та ювілей.- Тривалість відпусток.- Участь в онлайн-заходах для навчання та задоволення.- Коворкінг з усіма зручностями та житлом.- Облік і підтримка фізичних осіб.- Зручне безкоштовне паркування для офісних товаришів по команді.