Заступник начальника відділу фінансового моніторингу в Авентус Лизинг

Ми — компанія «AUTOMONEY», входимо до міжнародної фін. групи, яка вже понад 10 років допомагає клієнтам вирішувати фінансові питання на ринках 18 країн світу, запрошуємо до себе у команду Заступника начальника відділу фінансового моніторингу.Твої задачі на цій позиції:Підготовка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (в тому числі імплементація змін у внутрішні процедури установи, положення, інструкції з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням;Контроль за виконанням вимог з питань здійснення НПК — ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта;Ведення електронних анкет клієнтів;Аналіз клієнтів компанії та їх фінансових операцій, виявлення фінансових операцій, які підлягають ФМ;Проведення навчальних заходів для співробітників компанії.Перевірка юридичних справ клієнтів на предмет виявлення змін діяльності та переоцінка рівня ризику.Вимоги:Досвід за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ від 1 року в банківській чи фінансовій установі;Знання актуального законодавства у сфері ПВК/ФТ, роз’яснень, нормативних актів НБУ;Наявність бездоганної ділової репутації відповідно до Постанов Правління НБУ № 107;Оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність.Ми пропонуємо:Приєднатися до команди професіоналів в сфері фінансового лізингу, яка динамічно розвивається в Україні;Стабільну роботу і заробітну плату (35000 грн);Соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;Графік роботи з 9.00 по 18.00 (пн-пт);Сучасне і комфортне робоче місце;Можливість зовнішнього професійного навчання.Відправляй резюме і до зустрічі на співбесіді)