Заступник начальника управління фінансового моніторингу в Банк 3/4

Основні обов’язки: виконання обов’язків відповідального працівника банку на час його тимчасової відсутності; аналіз інформації про фінансові операції та діяльність клієнтів з метою виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій/діяльності;контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів банку (в т.ч. ПЗНП), встановленням кінцевих бенефіціарних власників, виявленням PEPs, оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;складання статистичних звітів, що надаються до НБУ;підготовка відповідей на запити ДСФМУ, НБУ, інших Банків;погодження встановлення ділових відносин з клієнтами банку або проведення окремих фінансових операції за необхідності;участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультації та роз’яснення з питань фінансового моніторингу;участь у розробці і впровадженні внутрішніх програм, правил і порядків банку з питань фінансового моніторингу;контролі за дотриманням працівниками банку правил і програм з проведення фінансового моніторингу та відповідних вимог законодавства;складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT з питань вдосконалення систем за напрямом фінансового моніторингу.Кваліфікаційні вимоги:повна вища освіта;досвід роботи в банківській системі у сфері фінансового моніторингу не менше 3 років, в тому числі не менше 1 року на керівній посаді; бездоганна ділова репутація;обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог закондавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ.Додатковою перевагою буде:досвід роботи в АБС SR-Bank;практичний досвід розробки, удосконалення та впровадження внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;автоматизація робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу.Ми пропонуємо:стабільну роботу і конкурентну заробітну плату;соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;сучасне і комфортне робоче місце; зовнішнє професійне навчання.