Відповідальний за відповідність в Staffmatters Recruitment

Опис вакансії

Наш клієнт, провідна компанія з бухгалтерського обліку та консалтингу з питань управління, яка обслуговує місцеві та міжнародні компанії та клієнтів, шукає амбітну людину на посаду відповідального спеціаліста для роботи в їхніх офісах в Нікосії.

Посадові обов’язки

• Переконайтеся, що всі операції та діяльність Компанії відповідають законам, правилам і нормам, а також усім відповідним директивам регуляторних органів органами, які стосуються ВК і ФТ
• Регулярно переглядати, оцінювати, звітувати та контролювати відповідні дії щодо питань відповідності, якщо це необхідно
• Розробити внутрішню практику, заходи, процедури та засоби контролю, що стосуються запобігання ВК та ФТ, на основі загальних принципів політики, встановлених Радою директорів
• Моніторинг і оцінка правильного та ефективного впровадження політики, а також впровадження процедур боротьби з відмиванням коштів.
• Застосовуйте відповідні механізми моніторингу, виявляйте недоліки та/або слабкі сторони в застосуванні встановлених практик, заходів, процедур і засобів контролю та дайте відповідні вказівки для коригувальних заходів
• Вивчайте та оцінюйте отриману інформацію та заповнюйте звіти до MOKAS/ICPAC, коли це вважатиметься доцільним
• Готувати місячні звіти та річні звіти та подавати на затвердження Раді директорів
• Перегляд усіх документів KYC та оцінка ділової діяльності для оцінки ризику комплаєнсу та надання консультацій щодо рівня ризику (високий/середній/низький) і прийняття або відхилення клієнта.
• Забезпечте періодичну перевірку (високий ризик: щороку, середній: кожні 2 роки, низький кожні 3 роки) файлів клієнтів і забезпечте належну обачність і актуальність документів KYC відповідно до законів і правил. і політику внутрішнього контролю організації
• Ефективно спілкуватися та підтримувати всі департаменти та відповідні органи влади щодо відповідності та інших пов’язаних питань, якщо це необхідно
• Переконайтеся, що CPD набуває необхідних знань і навичок для вдосконалення відповідних процедур для розпізнавання, запобігання та перешкоджання будь-якій діяльності, яка підозрюється у пов’язаності з ВК та ФТ
• Сприяти високій етиці та культурі відповідності
• Виконувати будь-які інші пов’язані обов’язки за призначенням
• Будь-яка інша роль та/або відповідальність, яка буде призначена

Вимоги до роботи

• Університетський ступінь у галузі права/бізнесу чи іншій суміжній галузі
• Кваліфікація: сертифікат AML
• Досвід роботи не менше 3 років
• Чудове володіння грецькою та англійською мовами (усно та письмово)
• Володіння комп'ютером/відмінне знання MS Office
• Чудове знання та застосування Закону про компанії, законодавства про боротьбу з відмиванням коштів та його застосування під час перевірки KYC та перевірки транзакцій, а також нового GDPR та будь-якого іншого пов’язаного чинного та нового законодавства та нормативних актів Відмінні навички спілкування та роботи в команді
• Відмінні організаторські здібності
• Винахідливий та ініціативний
• Здатність працювати під тиском
• Увага до деталей
• Високий стандарт етики та якості

Переваги роботи

• Успішному кандидату буде запропоновано привабливий пакет винагороди відповідно до кваліфікації та досвіду.
• 13-та зарплата
• Медичне страхування
• Повна зайнятість з однією вихідною після обіду

ЩОБ ПОДАТИ ЗАЯВКУ на цю вакансію, надішліть своє резюме (будь ласка, англійською мовою) і додайте посилання: Відповідальний за дотримання правил - VAC-A2675. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу думку!