Менеджер з відповідності в KUNA

3 липня 2024 р

Менеджер із відповідності

за кордоном

KUNA
KUNA — це провідна платформа криптобанкінгу, що охоплює KUNA Pay, KUNA.io та KUNA Core . Наш повний асортимент сучасних продуктів і послуг B2B, B2C, B2G і B2B2C розроблений, щоб задовольнити складні вимоги як компаній, так і окремих споживачів.

Тепер, маючи міцну основу з 600 000 користувачів на нашому внутрішньому ринку, ми розширюємо наші першорядні послуги по всій Європі та Швейцарії, знаменуючи нову главу нашого розширення.

Наша почесна позиція в топ-30 за версією Forbes Україна та команда, яка славиться своєю високою кваліфікацією та міжнародним визнанням, дають нам змогу амбітно планувати майбутнє в міжнародному масштабі.

— kuna.io/en

KUNA.io, запущений фінтех-новатором Майклом Чобаняном у 2015 році, ознаменував вихід України на арену публічного обміну криптовалютами. Платформа полегшує обмін фіатної валюти на криптовалюту та навпаки. Він не лише торгує власним токеном KUN, але й підтримує широкий набір основних криптовалют, що дозволяє торгувати через спеціалізований мобільний додаток.

KUNA.io наразі трансформується та виходить на нові ринки Європи та ЄЕЗ , покращуючи користувальницький інтерфейс і функціональність для кращого пристосування користувачів із ЄС. Ми прагнемо пропонувати більш регульований набір інвестиційних продуктів, включаючи послуги купівлі, зберігання, продажу та передачі за  ліцензією VASP у Литві .

KUNA Pay
KUNA Pay пропонує компаніям криптобанківське рішення. KUNA Pay відкриває двері для вивчення нових каналів доходу або покращення існуючих операцій за допомогою простих транскордонних транзакцій.

Європейські компанії отримують вигоду від можливості KUNA Pay створювати криптобанківські рахунки, що дає їм змогу приймати криптоплатежі як провайдер B2B і здійснювати розрахунки в євро безпосередньо на банківські рахунки, минаючи пряме залучення криптовалюти.

KUNA Core
KUNA Core — це інструмент, який дозволяє компаніям впроваджувати готове рішення для простої та зрозумілої взаємодії з Blockchain. Основний проект KUNA – це надання партнерам проекту можливості надавати широкий спектр криптосервісів.

Ми шукаємо кваліфікованого менеджера з відповідності, щоб приєднатися до нашої команди!

Обов’язки та відповідальність

• Створення та впровадження внутрішньої політики та процедур, які забезпечують відповідність діяльності компанії законодавству та нормативним вимогам. Оновлення політики та процедур у зв’язку зі змінами в законодавстві чи нормативних актах.
• Проведення регулярних перевірок і аудитів для виявлення потенційних ризиків невідповідності та порушень. Проведення внутрішніх розслідувань у разі виявлення порушень.
• Проводьте тренінги та семінари для працівників, щоб підвищити їхню обізнаність щодо політики та процедур відповідності. Надання консультацій та роз’яснень працівникам з питань, пов’язаних із відповідністю.
• Виявлення, оцінка та управління ризиками відповідності. Розробка плану дійs для мінімізації ризиків та усунення порушень
• Взаємодія з державними та контролюючими органами, підготовка необхідної документації та звітів.
• Підтримка зв’язку з регуляторними органами у випадку аудитів або розслідувань.
• Ведення та зберігання необхідної документації, що підтверджує відповідність діяльності компанії нормативним вимогам.
• Підготовка регулярних звітів для керівництва про стан комплаєнс компанії.
• Постійний моніторинг змін у законодавстві та нормативних актах, які можуть вплинути на діяльність компанії.
• Адаптація внутрішніх процедур і політик відповідно до нових вимог.
• Проведення та підтримка клієнта в процесі KYC/KYB, ручна перевірка профілів користувачів Sumsub і KYCid.
• Листування та вирішення технічних проблем із Sumsub, збір даних на SoF.
• Підтвердження можливості проведення операції, перевірка лімітів SoF, створення папок з документами, які клієнти надають для SoF.
• Звітування про проект, розгляд індивідуальних випадків користувачів для протидії відмиванню коштів, скринінг PEP.
• Перевірка всіх профілів під час реєстрації та ручне введення адреси та індексу, надання банкам і платіжним системам необхідних документів при блокуванні транзакції користувача.
• Складання за бажанням клієнта довідки про залишки на його балансі.
• Оновлення нових правил і законодавчих вимог (MLRO).
• Спілкування з командою з питань дотримання законодавства та боротьби з відмиванням коштів.
• Підтримка консультацій щодо верифікації фізичних осіб, вирішення складних ситуацій, пов’язаних із KYC, верифікація профілів користувачів за їх бажанням.

Вимоги

• Вища освіта в галузі економіки, фінансів, права чи іншої відповідної галузі;
• 3 роки досвіду роботи на аналогічній посаді;
• Знання законодавства та нормативних вимог, пов’язаних з управлінням ризиками та відповідністю;
• Здатність аналізувати ризики та розробляти стратегії управління ними;
• Навички управління процесами ідентифікації, оцінки та моніторингу ризиків;
• Високий рівень знання MS Office, зокрема Excel, PowerPoint та (які інші програми потрібні);
• Відмінні комунікативні навички, уміння співпрацювати та обговорювати складні питання з колегами та зацікавленими сторонами.
• Англійська - C1.

Ми пропонуємо:

• Можливості для професійного розвитку та особистісного зростання;
• Оплата освітньої діяльності: сертифікати, курси, конференції;
• Гнучкий графік.
• Нове обладнання.
• Офіс у Варшаві.

Що вам дасть ця робота:

• У нас є соціально важливий проект, і ми хочемо вирішувати загальнолюдські проблеми із криптобанківськими рішеннями для компаній і приватних осіб.
• Ми готові надати вам усі необхідні знання та навчання, і ми відкриті використати ваші знання та досвід для досягнення успіху.