Менеджер з відповідності в Spendbase

Ми є українським стартапом, який допомагає іншим компаніям у всьому світі з вартістю програмного забезпечення та керує та контролює їхні витрати. Компанія має багато напрямків: реселлінг, SaaS та розробка продуктів Fintech. Шукаємо Compliance Manager з досвідом перевірки та написання політик, враховуючи специфіку проекту. Компанія проходить сертифікацію для PCIDSS Level1, SOC2 та інших аудитів для запуску проекту. Приклади політик, які потрібно відредагувати, включають: Створення політики IT-безпеки Процедура аналізу ризиків Документ Ролі та обов’язки Розуміння технічних компонентів проекту для точного опису відповідних документів буде плюсом. Необхідні навички: 2+ роки досвіду роботи з :AML (Боротьба з відмиванням грошей)Захист даних Захист від шахрайства Досвід роботи з регулятором FCA (орган фінансової поведінки)Знання Європейської економічної зони (EEA) Правила електронних грошей Моніторинг транзакцій і SAR (приємно мати)Належна перевірка клієнта (CDD)/розширена належна обачність (EDD) і Знай свого клієнта (KYC)/Знай свій бізнес (KYB)/Процедури ідентифікації клієнта (CIP) Політики та процедури оцінки ризиків​Зв’яжіться якомога швидше, щоб почати розмову раніше :)