Головний фахівець відділу вивчення та аналізу операцій клієнтів (PEPs) в Universal Bank/Універсал Банк

Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже понад 10 мільйонів клієнтів.

Нам знадобиться ваш професіоналізм для:

• аналізу збігів клієнтів із особами з переліків політично значущих осіб (PEPs), членів сім’ї або пов’язаних із політично значущими особами, а також в інших випадках виявлення належності клієнтів до цієї категорії
• вживання заходів щодо з’ясування джерел походження коштів та активів PEPs, підготовки обґрунтованого висновку щодо наявності потенційних та реально достатніх фінансових можливостей клієнта
• збору додаткових документів / інформації щодо операцій клієнтів
• відмови клієнтам у підтриманні або встановленні ділових відносин.

Ви наш кандидат, якщо маєте:

• маєте від 1 року досвіду роботи в банках у напрямку фінансового моніторингу, зокрема з клієнтами категорії PEPs;
• знаєте нормативні документи з питань банківської діяльності та фінансового моніторингу; 
• володієте англійською на рівні Intermediate; 
• впевнено працюєте з MS Office; 
• маєте досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано).

Чому кандидати обирають Універсал Банк:

Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.

Приєднуючись до команди професіоналів Універсал Банку Ви отримаєте:

• Офіційне працевлаштування з першого робочого дня — ми піклуємось про вашу стабільність та безпеку.
• Стабільний графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00 — ми поважаємо ваш час і прагнемо створити комфортні умови для балансу між роботою та особистим життям.
• Можливість працювати у гібридному режимі (офіс/дім) або віддалено.
• Зручне розташування офісу біля метро Тараса Шевченка, за адресою вулиця Оленівська 23.
• Додаткову винагороду за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — ми цінуємо вашу допомогу та підтримку колег.
• Турботу про ваше здоров’я: програма медичного страхування, щоб ви відчували себе комфортно і впевнено.
• Можливості для розвитку та кар'єрного зростання — тренінги, курси, конференції, обмін досвідом з колегами. Ваш розвиток — це наш пріоритет.
• Швидку адаптацію в команді — ми забезпечимо вам підтримку з першого дня, щоб ви почувались комфортно і мали та всі ресурси для успіху.
• Корпоративні подарунки — ми завжди раді дарувати нашим співробітникам приємні сюрпризи та маленькі знаки уваги.
• Корпоративну бібліотеку: зануртесь у світ знань та невичерпного розвитку.
• Цінуючи ваш вклад у розвиток компанії, ми надаємо після року роботи картку Platinum від monobank із преміальним сервісом та без жодних витрат на обслуговування.

Хочеш дізнатись більше підписуйся на нашу сторінку в Instagram @universalbank.ua