Головний фахівець з вивчення клієнтів в Департаменті комплаєнс в Raiffeisen Bank Ukraine

Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом. Більше 30 років ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави.

У Райфі працює понад 5 500 співробітників, серед них одна із найбільших продуктових ІТ-команд, що налічує понад 800 фахівців. Щодня пліч-о-пліч ми працюємо, щоб більш ніж 2,7 мільйона наших клієнтів могли отримати якісне обслуговування, користуватися продуктами і сервісами банку, розвивати бізнес, адже ми #Разом_з_Україною. 

Requirements

Твої майбутні обов’язки:  

• Аналіз клієнтів високого ризику (офшори, «чутливі» галузі бізнесу, громадські організації, фінансові установи високого ризику тощо) та банків для прийняття рішення про вступ чи підтримання ділових відносин.

• Опрацювання алертів щодо виявлених кримінальних проваджень та іншої негативної інформації про клієнтів.
• Здійснення тематичних пост-контролів з метою виявлення порушень і мінімізації ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та надання пропозицій задля покращення процесів.
• Надання роз’яснень працівникам Банку в цілому та Управління зокрема по питанням належної перевірки клієнта.
• Розробка, оптимізація, оновлення процедур ідентифікації клієнтів відповідно до існуючих бізнес процесів.
• Участь у проектах Банку, спрямованих на впровадження вимог законодавства України та Групи РБІ з питань протидії легалізації злочинних доходів.
• Підготовка інформації та звітності за напрямом.
• Виконання інших функцій відповідно до законодавства України, нормативних документів Банку та рішень органів управління та керівництва Банку.

Твій досвід та навички:  

• Вища освіта (напрямки права, аудиту, управління підприємством або економіки).

• Достатні знання та навички для аналізу законів і нормативних актів, що застосовуються до банків в Україні, внутрішніх політик та професійних стандартів.
• Досвід роботи в банківській системі від 2-х років, зокрема в сферах ризик-менеджменті, внутрішньому аудиті або фінансовому моніторингу.
• Наявність досвіду проведення належної перевірки клієнтів та аналізу транзакцій буде перевагою.
• Знання англійської мови на рівні А2 та вище (усної та письмової).
• Високий рівень володіння MS Word, Excel, PowerPoint.
• Здатність системно та логічно аналізувати інформацію і надавати висновки.
• Проактивність, увага до деталей, здатність до оцінки ризику та високі комунікативні навички.

Benefits

• Конкурентна заробітна плата : гарантуємо стабільний дохід та річні бонуси за твій особистий внесок. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку.
• Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей.
• Комфортні умови праці: офіси забезпеченні укриттями та генераторами, забезпечення сучасною технікою.
• Wellbeing програма: для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі.
• Навчання та розвиток: доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліотека та уроки англійської.
• Крута команда: наші колеги – це спільнота, де вітаються допитливість, талант та інновації. Ми підтримуємо один одного, вчимося разом та зростаємо. Ти можеш знайти однодумців у понад 15-ти професійних ком’юніті, читацькому чи спортивному клубах.
• Кар'єрні можливості: ми заохочуємо просування всередині банку між функціями.
• Програма підтримки захисників і захисниць: ми зберігаємо робочі місця та виплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Для ветеранів та ветеранок у нас діє програма підтримки, розвивається ветеранська спільнота Банку. Ми працюємо над підвищенням обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. Райффайзен Банк відзначений як один з найкращих роботодавців для ветеранів (Forbes).

Бажаєш дізнатися більше? – Підписуйся на нас у соц.мережах: Facebook , Instagram , LinkedIn

Рекрутер Соболь Світлана [email protected]