Аналітик ризиків боротьби з шахрайством в PayDo

Віддалено Analyst Anti-Fraud Risk Analyst Anti-Fraud Risk Analyst. Функція боротьби з шахрайством в організації призначена для запобігання, виявлення та пом’якшення шахрайських дій, які можуть створити ризики протидії відмиванню коштів та регулятивні ризики, а також ризики, пов’язані з діяльністю, фінансами та репутацією організації. Ця позиція особливо стосується транзакцій, у яких використовуються платіжні картки або будь-які інші альтернативні методи оплати. Вимоги — Підтверджений досвід виявлення шахрайства, управління ризиками або дослідницького аналізу, бажано в індустрії фінансових послуг — Сильні аналітичні навички зі здатністю інтерпретувати складні набори даних і ідентифікувати моделі шахрайства — Вміння використовувати інструменти виявлення шахрайства, програмне забезпечення та платформи — Чудова комунікація та міжособистісне спілкування навички зі здатністю ефективно співпрацювати між командами та повідомляти складні висновки нетехнічним зацікавленим сторонам —Знання нормативних вимог і стандартів дотримання, пов’язаних із запобіганням і виявленням шахрайства —Критичне мислення, здатність вирішувати проблеми та приймати рішення —Увага до деталей і високий рівень чесності та етична поведінка — Рівень англійської мови, рідної української/російської мови — Вище або професійні сертифікати (наприклад, сертифікований фахівець з питань шахрайства, сертифікований спеціаліст із боротьби з відмиванням грошей) Обов’язки — Виявлення та моніторинг шахрайства: моніторинг даних про транзакції, поведінки облікового запису та системи журнали для виявлення потенційної шахрайської поведінки в режимі реального часу або за допомогою періодичних аудитів — Розслідування та аналіз: Проведіть ретельні розслідування ймовірних шахрайських дій, включаючи збір доказів, опитування зацікавлених сторін та аналіз фінансових записів — Оцінка ризиків: оцінка потенційних ризиків, пов’язаних із новими продуктами, послугами, або операційні процеси з точки зору шахрайства — Розробка та впровадження політики: розробіть комплексну політику, процедури та протоколи боротьби з шахрайством, які відповідають галузевим стандартам і нормативним вимогам — Використання технологій: використовуйте передові технології виявлення шахрайства для покращення можливостей виявлення шахрайства та мінімізації помилкових спрацьовувань — Співпраця та комунікація : тісно співпрацюйте з міжфункціональними командами, включаючи відділи управління ризиками, комплаєнс, юридичні та ІТ-відділи, щоб координувати зусилля по боротьбі з шахрайством і обмінюватися розвідувальними даними — Відповідність нормативним вимогам: гарантуйте дотримання чинних законів, нормативних актів і галузевих стандартів, пов’язаних із запобіганням і виявленням шахрайства.