Співробітник ПВК в Key2Law

Офіцер з питань боротьби з відмиванням грошей

Київ, за кордоном, віддалено

Key2Law шукає досвідченого спеціаліста з питань протидії відмиванню коштів, який приєднається до нашої динамічної команди. Як спеціаліст із боротьби з відмиванням коштів, ви відіграватимете важливу роль у забезпеченні дотримання всіма відповідними правилами та політиками у сфері боротьби з відмиванням коштів наша компанія та клієнти. Ви відповідатимете за впровадження та підтримку нашої програми протидії легалізації коштів, проведення ретельних розслідувань і надання експертних порад із питань відповідності вимогам протидії легалізації коштів. Крім того, ви допомагатимете нашим клієнтам і консультуватимете їх щодо відповідності вимогам ПВК, щоб допомогти їм ефективно орієнтуватися в нормативних вимогах.

Обов'язки:

• Розробляти, впроваджувати та підтримувати політику та процедури протидії легалізації коштів компанії;
• Проводити ретельні розслідування щодо боротьби з відмиванням коштів та оцінювати ризики для високоризикованої комерційної діяльності, включаючи криптовалюту та електронні ігри;
• Відстежувати транзакції на наявність підозрілої активності та забезпечувати своєчасне звітування про будь-які виявлення;
• Надавати експертні поради та тренувати персонал щодо відповідності вимогам щодо протидії відмиванню коштів та найкращим практикам;
• Зв’язуватися з регуляторними органами та стежити, щоб компанія залишалася в курсі будь-яких змін у правилах ПВК;
• Готуйте та надсилайте вищому керівництву звіти про відповідність вимогам ПВК;
• Допомога в підготовці та перегляді файлів належної перевірки клієнта;
• Проводити регулярні аудити та огляди програми протидії легалізації коштів компанії, щоб виявляти та зменшувати потенційні ризики;
• Допомагати та консультувати наших клієнтів щодо дотримання законодавчих вимог, надаючи вказівки та підтримку для забезпечення відповідності нормативним вимогам.

Вимоги:

• Принаймні 3 роки досвіду дотримання законів щодо противідмивання коштів, особливо у підприємницькій діяльності з високим ризиком, як-от крипто та/або електронні ігри;
• Глибоке знання законодавчих актів щодо боротьби з відмиванням коштів та передового досвіду;
• Сильні аналітичні та дослідницькі навички;
• Відмінні навички усного та письмового спілкування англійською мовою;
• Здатність працювати самостійно та в команді;
• Висока увага до деталей і сильні організаційні здібності;
• Вміння працювати з програмним забезпеченням та інструментами боротьби з відмиванням коштів;
• Стабільне підключення до Інтернету для віддаленої роботи.

Що ми пропонуємо:

•  дружню та доброзичливу команду з чудовою робочою атмосферою;
• Цікаві та складні завдання, які допоможуть професійно рости;
• Гнучка система перегляду заробітної плати та просування по службі, пакет заробітної плати залежить від рівня компетентності кандидата;
• Чудові можливості для професійного зростання;
• Індивідуальна кар’єра та можливості для самореалізації;
• можливість працювати віддалено, незалежно від де ви живете;
• Вплив на міжнародних клієнтів і партнерів;
• Конкурентоспроможна заробітна плата.

Якщо ви відданий професіонал у сфері протидії відмиванню коштів із досвідом роботи в підприємницькій діяльності з високим ризиком і шукаєте новий виклик, ми будемо раді почути від вас! Подайте заявку зараз і приєднайтеся до команди Key2Law.