Співробітник ПВК/ВКЛ в PayAdmit

Ми шукаємо високомотивованого та досвідченого офіцера MLRO приєднатися до нашої команди. Ця роль буде ключовою для забезпечення відповідності нашої компанії нормативним вимогам у Польщі та інших країнах-членах ЄС. Успішний кандидат відіграватиме вирішальну роль у розбудові та підтримці позитивних відносин із регуляторними органами, підтримці процесів авторизації в державах-членах ЄС та нагляді за дотриманням правил ПВК/ФТ. Вимоги: - Вільне володіння англійською мовою є обов'язковим - 3+ роки досвіду в MLRO або AML/KYC - Мінімум 3 роки досвіду роботи у сфері ризиків, шахрайства, відповідності, AML або регулятивних функціях, досвід роботи з будь-яким регульованим бізнесом фінансових послуг, бажано з досвідом роботи в індустрії криптовалют - Високий рівень знань на фінансовому ринку регулювання, зокрема щодо криптовалют.- Глибоке розуміння законів і нормативних актів Польщі щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, включаючи Закон про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.- Доведений досвід у розробці, впровадженні та підтримці політик, процедур, і засоби контролю в регульованому середовищі.- Доведений інтерес та/або досвід у секторі фінтех- Досвід звітування про підозрілу діяльність - Добре розуміння виконання оцінки ризиків, періодичних/ініціальних перевірок і посиленої належної перевірки- Здатність працювати незалежно в швидкому оперативна глобальна організація, яка підтримує тісний зв’язок із відповідними командами в різних місцях- Відмінні навички вирішення проблем і здатність надавати корисні та ефективні консультації- Відмінні аналітичні навички зі здатністю ідентифікувати й оцінювати потенційні ризики відмивання грошей і фінансування тероризму.- Досконале володіння програмами відповідності і програми- Проактивний, старанний командний гравець- Хороші комунікативні навички зі здатністю мотивувати інших- Орієнтований на деталі зі здатністю працювати самостійно та ефективно розставляти пріоритети завдань у динамічному середовищі.- Продемонстрована чесність, професіоналізм і відданість дотриманню етичних стандартів і відповідність нормативним вимогам.- Гарне знання польської мови було б плюсом. Обов'язки:- Діяти в якості ключового контакту з регуляторними органами в Польщі та інших країнах-членах ЄС, будувати та підтримувати хороші відносини з регуляторними органами в Польщі та інших країнах-членах ЄС ;- Нагляд за дотриманням Компанією нормативних вимог, включаючи ПВК/ФТ у Польщі та законів і нормативних актів ЄС;- Надання рекомендацій Правлінню щодо впровадження ефективних засобів контролю ПВК/ФТ.- Розробка та/або підтримка відповідності рамки, політики та процедури для Компанії щодо запобігання відмиванню грошей (AML) та управління ризиками клієнта (KYC).- Моніторинг нормативних розробок, які можуть вплинути на Компанію, і робота з відповідним персоналом для забезпечення відповідності;- Моніторинг і аналіз транзакцій на наявність підозрілих діяльність;- Оцінка та керування внутрішніми звітами про підозрілу діяльність (SAR);- Забезпечення своєчасного нефінансового нормативного звітування (наприклад, звітування про операції, підозрілі операції до FCIS або інших органів ЄС тощо);- Розробка та/або проведення відповідної відповідності огляд і моконтроль;- Підготовка річного звіту MLRO.- Співпраця з глобальною командою Компанії з комплаєнсу та іншим персоналом/зацікавленими сторонами;- Виконання будь-яких інших призначених обов’язків і обов’язків старанно та ефективно.