Спеціаліст із питань боротьби з відмиванням коштів та відповідністю в Staffmatters Recruitment

Опис роботи

Наш клієнт — відомий міжнародний банк, розташований у Лімассолі, який наразі шукає спеціаліста з контролю за дотриманням законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (AMLCO) із бажаним досвідом роботи в банківській справі чи аудиті. Підпорядковується безпосередньо керівнику управління капіталом. 

Ця посада відповідатиме за відповідність операцій Банку на Кіпрі щодо протидії відмиванню коштів та є чудовою можливістю для досвідченого професіонала з банківських та/або платіжних послуг.

Посадові обов’язки

• Нагляд за функцією ПВК Банку
• Встановлення, впровадження та підтримка належної політики та процедур
• Забезпечення постійного дотримання зобов'язань щодо звітності
• Звітування та спілкування з регуляторними органами, такими як Центральний банк Кіпру та MOKAS
• Ведення актуальних записів про відповідність (журнали, звіти, листування тощо)
• Координація спеціальних проектів, які стосуються боротьби з відмиванням коштів та консультування вищого керівництва
• Оцінка всіх документів KYC/CDD, що стосуються облікового запису клієнта та моніторингу транзакцій
• Встановлення ризику ВК/ФТ для клієнтів і моніторинг клієнтів з точки зору ризику по відношенню до їхніх ділових відносин
• Перегляд, розслідування та допомога у вирішенні скарг клієнтів
• Забезпечення повного усвідомлення всіма працівниками Банку своєї відповідальності та обов’язків щодо ПВК/ФТ, а також регулярного проведення відповідного навчання.

Вимоги до роботи

• Мінімум 5 років відповідного досвіду роботи
• Університетський ступінь у галузі права, економіки, бізнесу, фінансів або інших суміжних галузей. Відповідна професійна сертифікація є плюсом
• Вільно володію англійською та грецькою мовами (письмово та усно)
• Комп'ютерна грамотність, знання Excel
• Здатний працювати за власною ініціативою, самостійно, розставляти пріоритети в роботі та звертати увагу на деталі

Переваги роботи

3000 Брутто в місяць

+13 +14 зарплати

14 окладів плюс дискреційна премія

Графік роботи: з ПН по ЧЕТ з 8:00 до 15:30, ПТ з 8:00 до 15:00.

ЩОБ ПОДАТИ ЗАЯВКУ на цю вакансію, надішліть своє резюме (англійською мовою) на адресу [email protected] і додайте посилання:  AML & Compliance Officer (AMLCO) - VAC-A2758 . Ми з нетерпінням чекаємо на вашу думку!