Спеціаліст із питань боротьби з відмиванням коштів та відповідністю в Staffmatters Recruitment

Опис роботи

Посадові обов’язки

• Нагляд за функцією протидії відмиванню коштів Банку
  
• Встановлення, впровадження та дотримання відповідних політик і процедур
  
• Забезпечення постійного дотримання зобов’язань щодо звітності
  
• Звітування та спілкування з регуляторними органами, такими як Центральний банк Кіпру та MOKAS
  
• Ведення актуальних записів про відповідність вимогам (журналів, звітів, листування тощо)
  
• Координація спеціальних проектів, які стосуються протидії відмиванню коштів та консультування вищого керівництва
  
< li> Оцінка всіх документів KYC/CDD, що стосуються рахунків клієнтів і моніторингу транзакцій

• Встановлення ризиків ВК/ФТ для клієнтів і моніторинг клієнтів з точки зору ризику по відношенню до їхніх ділових відносин
  
• Перегляд, розслідування та допомога у вирішенні скарг клієнтів
  
• Переконайтеся, що всі співробітники Банку повністю усвідомлюють свою відповідальність та обов’язки щодо ПВК/ФТ, а також що відповідне навчання відбувається на регулярній основі.
  

Вимоги до посади

• Мінімум 5 років відповідного досвіду роботи
  
• Вища юридична освіта , Економіка, бізнес, фінанси чи інші суміжні галузі. Відповідний професійний сертифікат є плюсом
  
• Вільне володіння англійською та грецькою мовами (письмово та усно)
  
• Комп’ютерна грамотність, знання Excel
  < /li>
• Здатний працювати за власною ініціативою, самостійно, розставляти пріоритети в роботі та звертати увагу на деталі
  

Переваги роботи

• 2600 -2700 брутто на місяць
  
• +13 +14 окладів
  
• 14 окладів плюс дискреційний бонус
  Робочі години:
  Графік роботи: ПН – ЧТ з 8:00 до 15:30, ПТ – з 8:00 до 15:00.
  ЩОБ ПОДАТИ ЗАЯВКУ на цю вакансію, надішліть своє резюме (будь ласка, англійською мовою) і додайте посилання: AML & Compliance Officer (AMLCO) - VAC-A2576. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу думку!