Дослідник відповідності AML/BSA в MoneyLion

MoneyLion є лідером у сфері фінансових технологій, що забезпечує наступне покоління персоналізованих продуктів і контенту, з найкращим супердодатком споживчих фінансів, провідною вбудованою фінансовою платформою для корпоративного бізнесу та медіа-підрозділом світового рівня. Місія MoneyLion полягає в тому, щоб надати кожному можливість приймати найкращі фінансові рішення. Ми пишаємося тим, що обслуговуємо багатьох, а не небагатьох; надання впевненості через керівництво, вибір та персоналізацію; і скорочує відстань до обґрунтованої дії. У нашому додатку для отримання грошей для споживачів ми надаємо підібраний вміст про фінанси та суміжні теми через спеціалізований канал, який залучає людей до навчання та обміну. Люди контролюють свої фінанси за допомогою наших інноваційних фінансових продуктів і ринку, включаючи наш повноцінний набір функцій для заощаджень, позик, витрат і інвестування, бездоганно поєднуючи найкращі пропозиції та вміст від MoneyLion і нашої мережі корпоративних партнерів, що нараховує понад 1100 осіб. разом в одному досвіді. Корпоративна технологія MoneyLion забезпечує остаточну пошукову систему та ринок для фінансових продуктів, дозволяючи будь-якій компанії додавати вбудовані фінанси до свого бізнесу за допомогою розширених даних та інструментів, що підтримуються штучним інтелектом, через нашу платформу та API. Заснована в 2013 році, MoneyLion надає мільйонам людей доступ до фінансових продуктів і контенту, які їм потрібні, коли і де вони їм це потрібно. Про роль Ця посада підтримуватиме програму боротьби з відмиванням грошей MoneyLion. Дослідник відповідності AMLBSA відповідає за виконання функцій CIP, KYC і AML, які включають, але не обмежуються, розслідування незвичайних дій і перевірку глобальних санкцій серед інших процесів, практик, транзакцій і діяльності, пов’язаних з протидією відмиванню коштів, щоб переконатися, що відповідні закони, правила та положення застосовуються точно й послідовно. Основні обов’язки Підтримуйте чітку обізнаність щодо цілей компанії, регуляторних і законодавчих розробок і галузевих тенденцій. Виконуйте незалежний аналіз випадків, пов’язаних із підозрілою діяльністю. Досліджуйте, розслідуйте та аналізуйте попередження, звіти та випадки щодо підозрілої діяльності, а також приймайте незалежні рішення щодо випадків, які відповідають нормативним вимогам. з Законом про банківську таємницю (BSA) і Законом США PATRIOT. Можливість керувати навантаженням справ і часом для виконання дорученої роботи щомісяця. Можливість самостійно працювати над кількома обов’язками у відділі. Компіляція даних і ведення необхідних записів і файлів для забезпечення ефективного та послідовного звітування про Підготовка та ретельне документування фактичних і неупереджених висновків у точний і своєчасний спосіб для випадків, що підлягають і не підлягають звіту. Слідкуйте за поведінкою, проблемами, політикою, правилами, кримінальними типологіями, найкращими галузевими практиками та тенденціями розвитку Проактивний у виявленні потенційних слабких місць у процесах. Виступайте в якості експерта з питань для співробітників, надаючи вказівки щодо того, яких дій потрібно вживати під час роботи з рахунками з високим рівнем ризику. Допомагати відповідати на запити банків-партнерів щодо питань відмивання грошей. Допомагати зі спеціальними проектами та завданнями за призначенням. Про вас. Правила BSA, AML та OFAC Досвід у банківській сфері/BSA/AML, бажано Попередній досвід у розслідуванні фінансових злочинів, розширені перевірки належної обачності та OFAC Сильні дослідницькі та аналітичні навички зі здатністю ефективно приймати рішення та вирішувати проблеми Хороші навички письма та здатність інтерпретувати складну діяльність для добре зрозуміла розповідьЗдатність організовувати та аналізувати складні набори данихЗдатність працювати незалежно та в командіКомп’ютерна грамотність і майстерністьДосвід розслідування підозрілих транзакцій і подання файлів SARДотримання вимог і регуляторний досвідЗдатність ефективно керувати численними завданнями та конфіденційною інформацією професійно в швидкому темпі з дотриманням термінів навколишнє середовище Аналітичний склад мислення та здатність виявляти, передавати проблеми та повідомляти про них керівництву. Виконувати інші обов’язки за призначенням. Очікується, що річна базова зарплата для посади слідчого з питань AML/BSA становитиме від 65 000 до 70 000 доларів США. Базова заробітна плата є одним із компонентів загального компенсаційного пакету MoneyLion, який включає відповідність 401 (k), кілька варіантів медичного страхування, покриття інвалідності, страхування життя та необмежену оплачувану відпустку на оплачуваних посадах. Фактичні зарплати відрізнятимуться залежно від кваліфікації, досвіду, навичок і компетенцій кандидата, пов’язаних із посадою. Що ми цінуємоМи цінуємо людей, які прагнуть до розвитку та співпрацюють із високою гнучкістю в навчанні, які втілюють наші основні цінності командної роботи, клієнта насамперед та інновацій. Кожен учасник MoneyLion Pride захоплений фінтехом і готовий викластися на 100%, щоб допомогти нам досягти нашої місії. Працюючи в MoneyLionУ MoneyLion, ми хочемо, щоб ви були добре та процвітали. Наш щедрий пакет пільг включає: Конкурентоспроможні пакети заробітної плати Комплексні переваги в галузі медицини, стоматології, зору та страхування життя. Оздоровчі пільги. Оплачувана відпустка по догляду за дитиною. Щедрі оплачувані відпустки. Ресурси для навчання та розвитку. У нашій компанії кожне рішення, яке ми приймаємо щодо наших співробітників, ґрунтується на заслугах, компетентності та результативності без дискримінації. Ми прагнемо побудувати команду, яка представлятиме різноманітні досвіди, погляди та навички. У цій команді ніхто не почуватиметься більш «іншим», ніж будь-хто інший. Ми усвідомлюємо всю перспективу різноманітності та хочемо, щоб ви щодня брали участь у роботі повністю. Показати більше Згорнути