Спеціаліст з питань протидії відмиванню коштів та належної обачності в Energame

AML and Due Diligence Officer

за кордоном, віддалено

Energame – це спеціалізована консалтингова компанія з питань управління та інвестицій в онлайн-розвагах, охоплюючи сфери спортивних ставок, азартних ігор, кіберспорту, фантастичних видів спорту, рішень для ІТ-платформ і виробництва контенту по всьому світу.

Найбільша перевага, яку ми пропонуємо, окрім нашого всебічного досвіду, включає 30 річний практичний досвід, глобальну мережу та націленість на зростання.

Ми шукаємо спеціаліста з питань боротьби з відмиванням коштів та належної перевірки, щоб приєднатися до нашої команди.

• Проведення спеціальних і поточних перевірок KYB і моніторинг контрактних компаній, а також супровід процесу належної перевірки підписання договорів;
• Співпраця з іншими членами комплаєнс-комплаєнсу, прямим персоналом і керування виявленням можливостей для покращення відповідності в усій Компанії та підтримка їх впровадження, де це необхідно;
• Підготовка ПВК/ФТ, ліцензійних та інших документів відповідності;
• Розвиток і підтримка відносин з регуляторними органами;
• Допомога в розробці ділової практики, що відповідає етичним нормам, і підтримка реалізації проектів із дотримання вимог та навчальних ініціатив;
• Для виконання щоденних завдань, які можуть стосуватися ПОД/ФТ і відповідності.

Ліцензування:

• Керування отриманням та підтримкою офшорних ліцензій для проектів групи;
• Встановлення необхідних процедур і політики для отримання та підтримки офшорних ліцензій;
• Координація з командою проекту з питань обслуговування ліцензій;
• Створення контрольної матриці для успішного обслуговування ліцензій проектами.

KYC:

• Допомога проектам групи для створення внутрішньої політики та процедур KYC;
• Оновити процедури KYC клієнтів і сторонніх постачальників послуг;
• Переконайтеся, що отримано правильну документацію щодо процедур KYC;
• Проводити перевірки KYC і KYB контрагентів;
• Проводити належну перевірку компаній групи для третіх сторін.

Основний професійний досвід:

• Знання законодавчих вимог і засобів контролю (наприклад, 4-та або 5-та Директива про боротьбу з відмиванням грошей, FATF рекомендації, MIFID II);
• Професійна сертифікація (наприклад, CySEC Basic або Advanced) є плюсом;
• Відмінне знання MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Вільне володіння усним та письмовим спілкуванням англійською та російською мовами;
• Знання української мови є перевагою;
• Юридична підготовка в азартних іграх вважатиметься перевагою.

Ми дбаємо про вас:

• Відпустка: Ми ставимо на перше місце ваше благополуччя. Наша політика відпустки передбачає 20 робочих днів в Україні та 21 на Кіпрі.
• Допомога у зв’язку з хворобою: Ваше здоров’я є нашим пріоритетом. Окрім нашої стандартної допомоги у зв’язку з хворобою, ми також пропонуємо гнучку політику відпустки через хворобу без оплати праціperwork. Ви можете зайняти до 5 робочих днів в Україні та 3 робочих днів на Кіпрі без підтверджуючих документів.
• Компенсація за спільну роботу: Працюйте гнучко, де завгодно. Ми надаємо щомісячний бюджет для коворкінгів у містах, де ми не маємо фізичного розташування, або опцію бюджету для витрат на домашній офіс двічі на рік, доступну з першого дня.
• Модель пільг: Отримайте доступ до наших програм пільг, щоб підтримувати баланс між роботою та особистим життям, починаючи з першого дня. Ви можете витратити цей бюджет на що завгодно, від догляду за зубами до ветеринарної підтримки чотирилапого друга.
• Система бонусів за мотивацію: Визнання ваших результатів є основоположним для нашої культури. Щоб винагородити вашу самовіддану працю, у нас є система мотиваційних бонусів для всіх наших співробітників.
• Баланс роботи та розваг: Ми вважаємо, що баланс роботи та розваг є вирішальним для благополуччя наших працівників. Корпоративи, подарунки та волонтерські години доступні кожному з першого дня.

Турбота про наших людей є невід’ємною частиною спільних цінностей Energame , забезпечуючи підтримку та позитивну культуру на робочому місці.

Energame — це менеджмент компанія з управління активами та інвестиціями, що спеціалізується на онлайн-розвагах та охоплює сферу ставок у спорт, онлайн-казино, кіберспорту, фентезі-спорту, розробки ІТ-спорту платформа та виробництва контенту по всьому світу.

Крім нашої всебічної експертизи, найбільші переваги, які ми пропонуємо — це 30 років практичного досвіду, глобальну мережу та мислення заточене під зростання.

Ми шукаємо AML and Due Diligence Officer, який приєднується до нашої команди.

Вашими основними обов’язками будуть:

• Проведення спеціальних та поточних перевірок KYB та моніторингу компаній-контрагентів, а також супровід процесу належної перевірки при підписанні контрактів;
• Співпраця з можливо іншими членами команди та визначення елементів для покращення роботи в компанії;
• Підготовка документів з питання протидії відміщенню коштів та фінансуванню тероризму, ліцензування та інших заяв-документів;
• Розвиток та підтримка відносин з регуляторними органами;
• Допомагати у розробці етично сумісних бізнес-практик та підтримувати реалізацію комплаєнс-проектів та навчальних ініціатив;
• Виконувати інші щоденні завдання, які можуть бути пов’язані з питаннями ПВК/ФТ та комплаенсу.

Ліцензування:

• Керувати продуктом та підтримкою офшорних ліцензій для груп проектів;
• Встановлення чергової процедури та політики для отримання та підтримки офшорних ліцензій;
• Координація роботи з командою проектів з питань підтримання ліцензійної діяльності;
• Створення матриці контролю для успішного підтримання ліцензійних проектів.

KYC:

• Допомога групам проектів у створеній внутрішній політиці та процедурі KYC;
• Оновлення процедури KYC клієнтів та сторонніх постачальників послуг;
• Забезпечення отримання правильної документації щодо процедур KYC;
• Проведення KYC та KYB перевіренок контрагентів;
• Проведення due diligence компаній групи для третіх осіб.

Необхідний професійний досвід:

• Знання законодавчих вимог та засобів контролю;
• Професійна сертифікація (наприклад, CySEC Basic або Advanced) буде перевагою;
• Відмінні знання MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Вільні навички усного та письмового спілкування англійською та російською мовами;
• Знання української мови буде перевагою;
• Юридичний досвід у сфері gambling буде перевагою.