Аналітик ПВК в RegTech Solutions, OÜ

RegTech Solutions — це динамічна естонська компанія, яка активно бере участь у наданні послуг із комплаєнсу фінансовим установам. Наші клієнти включають різноманітні фінансові установи з усього світу, і наша мета – забезпечити найвищі стандарти підтримки. Як аналітик з питань боротьби з відмиванням грошей у нашій команді, ви відіграватимете важливу роль у нашій повсякденній роботі допоміжна діяльність. Ваша основна увага буде зосереджена на перевірці та прийомі нових клієнтів, використовуючи системи для забезпечення дотримання правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ). Крім того, ви будете залучені до постійного моніторингу діяльності клієнтів і фінансових потоків, виконуючи регулярні перевірки для виявлення та пом’якшення потенційних ризиків. Основні обов’язки: Проводьте ретельний відбір нових клієнтів за допомогою спеціалізованих систем. Проводьте постійний моніторинг існуючих клієнтів для виявлення незвичних або підозрілої діяльності. Проведення регулярних перевірок і підготовка звітів відповідно до правил компанії клієнта. Співпраця з колегами для вдосконалення процесів і систем. Кваліфікація: Знання англійської мови, як розмовної, так і письмової, є обов’язковим. Попередній досвід у сфері ПВК/ФТ буде вважатися перевагою. Освіта та/або досвід у фінансах, юриспруденції чи суміжних сферах. Аналітичні здібності та увага до деталей. Здатність працювати з конфіденційною інформацією. Умови й оплата: Повністю віддалена посада. Посада на повний робочий день. Оплата за кожен місяць роботи. Навчання та постійна підтримка у сфері практик і систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Можливість набути навичок і подальшого розвитку за високо затребуваною спеціальністю. Мультикультурне робоче середовище з глобальним охопленням. Щоб подати заявку, надішліть резюме, що містить інформацію про ваш досвід. Щиро дякуємо всім кандидатам за інтерес та сподіваємося на можливість плідної співпраці.