Specjalista w dziale monitoringu finansowego w Universal Data Center

iPay.ua to firma fintech, ogólnoukraińska usługa płatności i przelewów online. U nas możesz płacić 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za dowolne towary i usługi od ponad 1500 firm na Ukrainie. Jesteśmy w pierwszej trójce największych firm zajmujących się płatnościami internetowymi. Co miesiąc przechodzi przez nas do 1,2 miliona płatności. Nasze innowacyjne rozwiązania pomagają firmom zapewnić swoim klientom wygodne, bezpieczne i wydajne płatności. Więcej o nas znajdziesz tutaj https://www.ipay.ua/ua/about osoba odpowiedzialna do zespołu Specjalista w dziale monitoringu finansowego, posiadający doświadczenie i potrafiący grać w zespole Co jest istotne na tym stanowisku: Wykształcenie wyższe ekonomiczno-prawne Doświadczenie w pracy w obszarze monitoringu finansowego od 1 roku Praktyka; znajomość Ustawy Ukrainy „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu pieniędzy)”) dochodów pochodzących z przestępstwa, finansowania terroryzmu oraz finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia”; regulacje NBU dotyczące monitorowania finansowego; innych dokumentów regulacyjnych regulujących kwestie monitorowania finansowego; Analityczny sposób myślenia, dbałość o szczegóły, odpowiedzialność. Nienaganna reputacja biznesowa. Główne zadania: Przeprowadzanie badania due diligence klientów, ustalanie ostatecznych właścicieli rzeczywistych, identyfikacja osób znaczących politycznie, osób objętych sankcjami; relacje z klientami Instytucji; Monitoring transakcji finansowych w celu identyfikacji tych, które podlegają monitorowaniu finansowemu, mogą mieć związek z finansowaniem terroryzmu lub w związku z którymi przewidziane są sankcje międzynarodowe. Przeprowadzanie analizy działań klientów i ich transakcji finansowych w celu identyfikacji przesłanek podejrzanej działalności, transakcji, które mogą mieć związek z legalizacją dochodów, działalnością fikcyjną, uchylaniem się od płacenia podatków. Udział w szkoleniach dla pracowników, udzielanie pracownikom konsultacji i praktycznej pomocy w kwestiach powstałych w tym procesie wdrażania zasad i programów monitoringu finansowego i KYC; Przygotowywanie pism, wniosków w celu przeprowadzenia właściwej kontroli klientów, aktualizacja informacji. Ocena/ponowna ocena ryzyka relacji biznesowych. Prowadzenie ankiety klienta. Udział w opracowywaniu i wdrażaniu. wewnętrzne dokumenty Zakładu i procedury dotyczące monitoringu finansowego Oferujemy: Oficjalne zatrudnienie w kadrze firmy od pierwszego dnia roboczego; Płatny urlop wypoczynkowy 24+4 dni oraz płatne zwolnienie lekarskie z premią od firmy; Podil, Tarasa Szewczenko; W stanie wojennym pracujemy w trybie hybrydowym, okres adaptacyjny (3 miesiące) - praca w biurze; Godziny pracy: 5/2, w godzinach 9:00-18:00 wynagrodzenie do ustalenia w trakcie; wywiad. Będzie nam miło gościć Cię w firmie iPay.ua. Nie zwlekaj i wyślij swoje CV!