Specjalista w dziale monitoringu finansowego w Geymdev

Główne obowiązki: Kontrola zgodności z wymogami legislacji w zakresie identyfikacji/weryfikacji klientów-osób fizycznych; dostosowanie procesów identyfikacji/weryfikacji do zmian w prawie; Kontrola należytej staranności klientów, ustalanie beneficjentów rzeczywistych, identyfikacja osób znaczących politycznie, osób objętych sankcjami; Analiza działalności klientów i ich transakcji finansowych w celu identyfikacji przesłanek podejrzanej działalności , transakcje, które mogą wiązać się z legalizacją dochodów, działalnością fikcyjną; Udział w szkoleniach dla pracowników, udzielanie pracownikom konsultacji i pomocy praktycznej w kwestiach pojawiających się w procesie wdrażania zasad i programów monitorowania finansowego; Opracowywanie, wdrażanie wewnętrznych dokumentów firmowych i procedury dotyczące zagadnień monitoringu finansowego, kontroli aktualizacji, odpowiedzi na wnioski o monitoring finansowy firm finansowych i banków w zakresie działalności SPFM, komunikacja z organami państwowymi w sprawie realizacji monitoringu finansowego SPFM Podstawowe wymagania dla kandydata: — wyższe wykształcenie (prawne, ekonomiczne); Brak karalności (informacje od organów ścigania, które dają możliwość stwierdzenia, że ​​nie doszło do naruszenia wymogów prawa ustalonych przez właściwe organy lub sąd, a także brak niekaralności, która nie została usunięta lub niespłacona w trybie przewidzianym przepisami prawa; Obecność zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego szkolenia będzie dodatkowym atutem; Pomyślne doświadczenie zawodowe w obszarze monitoringu finansowego przez co najmniej 2 lata ;Wiedza praktyczna: Ustawa Ukrainy „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów uzyskanych z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia”; Ustawa Ukrainy „O państwowych regulacjach dotyczących organizacji i prowadzenia gier hazardowych”, Rozporządzenie NBU w sprawie monitorowania finansowego; inne dokumenty regulacyjne regulujące kwestie monitorowania finansowego; Analityczny sposób myślenia, wydajność, pracowitość, umiejętność czytania i pisania, uważność, odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy w zespole; Angielski - poziom średni.