Specjalista ds. monitoringu finansowego w Kasta

Kasta to największy rynek mody z odzieżą, obuwiem i dodatkami na Ukrainie. Kasta od ponad 10 lat otwiera przed Ukraińcami najlepsze międzynarodowe i lokalne marki i udowadnia na własnym przykładzie, że modne zakupy w Internecie są łatwiejsze, szybsze i tańsze. Jesteśmy firmą informatyczną, która rozwija nowy biznes na rynku e-commerce, wdrażając swoje pomysły i stosując najlepsze światowe praktyki.

Poszukujemy specjalisty ds. monitoringu finansowego, który dołączy do naszego zespołu.

Zadania na stanowisku:

• Wstępny przegląd dokumentów i danych identyfikacyjnych handlowców w celu ustalenia możliwości nawiązania relacji biznesowych ;  
• Bezpośrednia interakcja z partnerami w celu wyjaśnienia danych identyfikacyjnych i zażądania niezbędnych dokumentów;  
• Praca z wewnętrznym systemem HUB: sprawdzanie przesłanych dokumentów identyfikacyjnych handlowców, zmiana statusów, pisanie komentarzy z uwagami dotyczącymi wypełniania lub przesłanych dokumentów
• Praca z zarządzaniem dokumentami „Vchasno” obsługa (wysyłanie i odbieranie dokumentów od dostawców);  
• Przetwarzanie i rozliczanie przychodzących dokumentów papierowych (w razie potrzeby).  

Naszego kolegi widzimy następująco:

• Wyższe wykształcenie ekonomiczno-prawne;
• Praktyczna znajomość ustawy Ukrainy „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (praniu) dochodów uzyskanych z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia”; Regulacje dotyczące wdrażania monitoringu finansowego przez instytucje; inne dokumenty regulacyjne regulujące kwestie monitoringu finansowego;
• Znajomość dokumentów i informacji niezbędnych do identyfikacji, weryfikacji i badania klientów
• Znajomość standardów sporządzania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulaminy – akty prawne NBU;  
• Nienaganna reputacja biznesowa;
• Analityczny sposób myślenia.