Analityk Ryzyka (AML) w PayDo

Analityk ryzyka (AML) віддалено Analityk ryzyka AR (AML) jest odpowiedzialny za monitorowanie transakcji finansowych w instytucji finansowej w celu identyfikacji podejrzanych lub potencjalnie oszukańczych działań. Podstawowym celem jest zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi i ograniczenie ryzyka związanego z przestępstwami finansowymi, takimi jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i oszustwa. Wymagania — Wysoce pożądane jest wcześniejsze doświadczenie w usługach finansowych, zgodności, zarządzaniu ryzykiem, stanowiskach dochodzeniowych, systemach monitorowania transakcji i procesach zgodności z przepisami AML — Silne umiejętności analityczne z możliwością interpretacji złożonych danych finansowych i identyfikowania potencjalnych ryzyk lub anomalii — Skrupulatna dbałość o szczegóły niezbędna do dokładnej identyfikacji i dokumentowania podejrzane działania — Skuteczne umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej są niezbędne do dokumentowania ustaleń, przygotowywania raportów i współpracy z wewnętrznymi interesariuszami — Zrozumienie odpowiednich przepisów, regulacji i najlepszych praktyk branżowych związanych z AML, KYC i zapobieganiem oszustwom — Umiejętność współpracy w dynamicznym środowisku i skutecznie komunikować się z zespołami interdyscyplinarnymi. —Wyższy średniozaawansowany poziom języka angielskiego, ojczysty język ukraiński/rosyjski Będzie beaplus —Ukończone stopnie naukowe lub certyfikaty dotyczące niezgodności, przeciwdziałania praniu pieniędzy lub dochodzeniu w sprawie przestępstw finansowych Obowiązki —Monitorowanie transakcji: Przeglądanie i analizowanie transakcji finansowych w celu identyfikacji wzorców, trendów i anomalii, które mogą wskazywać na podejrzaną działalność —Dochodzenie: Postępowanie dokładne dochodzenia w sprawie oznaczonych transakcji, w tym gromadzenie dodatkowych informacji, analizowanie profili klientów i dokumentowanie ustaleń —Ocena ryzyka: Oceń poziom ryzyka związany ze zidentyfikowanymi podejrzanymi działaniami i przekaż sprawy wysokiego ryzyka odpowiednim władzom lub wewnętrznym zespołom w celu dalszego przeglądu —Zgodność z przepisami: Zapewnij zgodność z odpowiednimi przepisami prawa, regulacjami i standardami branżowymi, takimi jak dyrektywy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i wymagania Know Your Customer (KYC) —Raportowanie: Przygotowywanie i przesyłanie raportów o podejrzanej działalności (SAR) lub innych niezbędnych dokumentów regulacyjnych, dokumentowanie ustaleń i zaleceń — Współpraca: Ścisła współpraca z innymi wewnętrznymi zespołami, w tym ds. zgodności, spraw prawnych i zarządzania ryzykiem, w celu rozwiązywania problemów związanych ze zgodnością i wdrażania skutecznych środków kontroli — Wykorzystanie technologii: Wykorzystywanie narzędzi do monitorowania transakcji, oprogramowania i baz danych w celu zwiększenia możliwości wykrywania i usprawnienia procesów dochodzeniowych