Zdalny – badacz ds. monitorowania transakcji AML – współpracownik w Deutsche Bank

Przegląd stanowiska Stanowisko Stanowisko Zdalny - Śledczy ds. monitorowania transakcji AML Tytuł korporacyjny Lokalizacja współpracownika Zdalna szansa dla kandydatów mieszkających w AR, AZ, CT, DC, FL, GA, ID, IL, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NM, NY, OH, ORE, PA, RI, TN, TX, VA, UT, VT, WV i WYOverviewDeutsche Bank czerpie korzyści z posiadania wysoce doświadczonego i wyspecjalizowanego działu ds. zwalczania przestępczości finansowej (AFC), która odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu działalności biznesowej Deutsche Banku i globalnych usług finansowych w czystości od przestępstw finansowych, służąc jednocześnie interesom Banku i społeczeństwa. Nasza regionalna/globalna struktura macierzowa pozwala na elastyczne reagowanie na wyzwania w kluczowych obszarach: przeciwdziałanie praniu pieniędzy, sankcje i embargo, zwalczanie nadużyć finansowych, przekupstwo i korupcja, dochodzenia i wywiad, monitorowanie i kontrola oraz ocena ryzyka. Nasz zespół AFC zapewni Ci możliwości uczenia się, rozwoju i definiowania swojej kariery. Promujemy otwartą, zróżnicowaną i włączającą kulturę zespołową, która jest zaangażowana i dobrze wspierana w celu zapewnienia dobrobytu i cieszenia się równowagą między życiem zawodowym a prywatnym. Co oferujemy Zróżnicowane i włączające środowisko, które obejmuje zmiany, innowacje i współpracę Hybrydowy model pracy, umożliwienie elastyczności w biurze/pracy z domu, hojnych urlopów, dni osobistych i wolontariatu Grupy zasobów pracowniczych wspierają włączające miejsce pracy dla wszystkich i promują zaangażowanie społeczności Konkurencyjne pakiety wynagrodzeń obejmujące świadczenia zdrowotne i dobre samopoczucie, plany oszczędności emerytalnych, urlopy rodzicielskie i świadczenia z zakresu budowania rodziny Zasoby edukacyjne , pasujące prezenty i programy wolontariackieCo będziesz robićPrzeprowadzać dochodzenia w sprawie przestępstw finansowychNadawać priorytety pracy i zapewniać dotrzymywanie terminów i oczekiwań dotyczących wynikówPrzygotowywanie raportów o podejrzanych działaniach (SAR). Kieruj się zawodowym osądem i dyskrecją. Dokładnie poznaj i zapewnij przestrzeganie wszystkich odpowiednich wewnętrznych zasad i procedur. Utrzymuj świadomość odpowiednich przepisów i rozporządzeń wykonawczych, np. Ustawy o tajemnicy bankowej, amerykańskiej ustawy PATRIOT itp. Utrzymuj świadomość odpowiednich trendów i typologii przestępstw finansowych, a także wydarzeń na świecie. Sugeruj ulepszenia wewnętrznych zasad i/lub procedur w oparciu o zidentyfikowane luki lub najlepsze praktyki. W razie potrzeby przeprowadzaj szkolenia dotyczące wewnętrznych procesów, procedur i tematów związanych z przestępczością finansową. Uczestniczyć w projektach i inicjatywach, jeśli jest to wymagane. Umiejętności, których będziesz potrzebować. Minimalny stopień licencjata lub równoważne doświadczenie zawodowe. Odpowiednie doświadczenie jako śledczy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w monitorowaniu transakcji oraz umiejętność pisania SAR lub równoważne doświadczenie. Znajomość przepisów AML (USA PATRIOT Act), przepisów (Fed, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Urząd Regulacji Przemysłu Finansowego) i ich zastosowania do wspierane produkty/linie biznesowe Zrozumienie zagadnień prawnych i compliance w złożonych organizacjach bankowych. Umiejętność samodzielnej pracy i skutecznego ustalania priorytetów obciążenia przy minimalnym nadzorze. Doświadczenie w bankowości korespondencyjnej, bankowości prywatnej lub bankowości inwestycyjnej Znajomość operacyjna systemów płatności w USD, w tym Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, CHIPS, ACH i funduszy Fed. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania dochodzeniowego innych firm. Dobra znajomość programów Microsoft Word, Excel i PowerPointŚrednia znajomość programu MS Excel, w tym tabel przestawnych, makr, filtrowania i sortowania. Dobra znajomość skutecznych technik wyszukiwania w Internecie. Silne umiejętności pisania. Certyfikat CAMS to dodatkowy atutUmiejętności, które pomogą Ci osiągnąć doskonałe wyniki Gracz zespołowy wykazujący się silnymi umiejętnościami interpersonalnymiDoskonały w sporządzaniu pisemnych i ustnych komunikatów. Potrafi wykazać się silnymi umiejętnościami analitycznymi, oceną i badaniami. Skrupulatny, z dużą dbałością o szczegóły i zdolnością do wykonywania wielu zadań jednocześnie. Potrafi identyfikować, eskalować i komunikować problemy kierownictwu w skuteczny i zwięzły sposób. Potrafi wykazywać się skutecznym podejmowaniem decyzji i silnymi umiejętnościami rozwiązywania problemów. Oczekiwania. Deutsche Bank zapewnia rozsądne udogodnienia kandydatom i pracownikom z uzasadnionymi potrzebami ze względu na niepełnosprawność i/lub religię. Przedział wynagrodzeń na tym stanowisku w Nowym Jorku wynosi od 65 000 do 97 500 dolarów, a w Jacksonville od 54 000 do 77 400 dolarów. Rzeczywiste wynagrodzenia mogą opierać się na wielu czynnikach, w tym między innymi na umiejętnościach kandydata, jego doświadczeniu, wykształceniu, miejscu pracy i innych kwalifikacjach. Podane przedziały wynagrodzeń nie obejmują wynagrodzeń motywacyjnych ani żadnego innego rodzaju wynagrodzenia. Wartości i różnorodność Deutsche Bank Wierzymy, że talenty można znaleźć we wszystkich kulturach, krajach, rasach, grupach etnicznych, płci, orientacjach seksualnych, niepełnosprawności, przekonaniach, pokoleniach, pochodzeniu i doświadczeniach. Dążymy do środowiska pracy, w którym każdy może być autentyczny i mieć poczucie przynależności. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach na rzecz różnorodności i integracji. Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse – weterani/osoby niepełnosprawne i inne kategorie chronione. Kliknij te łącza, aby wyświetlić następujące uwagi: EEO to plakat i dodatek do ustawy; Prawa i obowiązki pracownika wynikające z ustawy o urlopach rodzinnych i zdrowotnych; Ustawa o ochronie pracowników przed poligrafami i postanowienia o zakazie dyskryminacji w zakresie przejrzystości wynagrodzeń Dowiedz się więcej o swoim życiu w Deutsche Bank oczami naszych obecnych pracowników: https://careers.db.com/lifeKalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów określa, w jaki sposób firmy mogą wykorzystywać dane osobowe. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem kopii Polityki prywatności Deutsche Bank w Kalifornii, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Korzyści z Deutsche Bank W Deutsche Bank zdajemy sobie sprawę, że nasze programy świadczeń mają ogromny wpływ na naszych współpracowników. Dlatego koncentrujemy się na zapewnianiu korzyści i dodatków, które pozwolą naszym współpracownikom żyć autentycznie i być sobą na każdym etapie życia. Zapewniamy dostęp do korzyści związanych z dobrą kondycją fizyczną, emocjonalną i finansową, które pozwalają naszym współpracownikom zachować bezpieczeństwo finansowe i zachować równowagę między pracą a domem. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej! Nasze wartości definiują środowisko pracy, które staramy się tworzyć – zróżnicowane, wspierające i otwarte na różne poglądy. Kierujemy się kulturą odzwierciedlającą różnorodne perspektywy, spostrzeżenia i pochodzenie, aby napędzać innowacje. Budujemy utalentowane i różnorodne zespoły, aby osiągać wyniki biznesowe i zachęcać naszych pracowników do pełnego rozwoju. Porozmawiaj z nami o elastycznych warunkach pracy i innych oferowanych przez nas inicjatywach. Promujemy dobre relacje w pracy i zachęcamy do wysokich standardów postępowania i wydajności pracy. Przyjmujemy zgłoszenia od utalentowanych osób ze wszystkich kultur, krajów, ras, płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, przekonań i pokoleń. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środowisko pracy wolne od molestowania, dyskryminacji i odwetu. Odwiedź Inside Deutsche Bank, aby dowiedzieć się więcej o tej kulturze Deutsche Bank, w tym różnorodność, równość i włączenie społeczne, przywództwo, nauka, przyszłość pracy i nie tylko. Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse – weterani/niepełnosprawni i inne kategorie chronione. Kliknij te łącza, aby wyświetlić następujące uwagi: „EEO to plakat dotyczący prawa” i dodatek; Prawa i obowiązki pracownika wynikające z ustawy o urlopach rodzinnych i zdrowotnych; Ustawa o ochronie pracowników przed użyciem wariografów i postanowienia dotyczące niedyskryminacji w zakresie przejrzystości wynagrodzeń . Pokaż więcej Pokaż mniej Должностной уровень Руководитель среднего звена Тип занятости Полный рабочий день Должностные обяз анности Финансовая деятельность и операции i Продажи Отрасли Финансовые услуги